证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2016-047
四川仁智油田技术服务股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
网络投票时间为：2016年9月12日、2016年9月13日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间：2016年9月13日上午9:30至11:30，下午
13:00—15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2016年9
月12日（星期一）下午15:00至2016年9月13日（星期二）下午15:00期间的任意时
间。
2、会议召开地点：四川省绵阳市临园路东段62号绵州酒店。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长池清先生。
6、股权登记日：2016年9月8日。
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计35名，共计持有公司有表决
权的股份数85,378,332股，占公司有表决权股份总数的20.7255% 。其中，出席
现场会议的股东及股东代理人共计 13名，共计持有公司有表决权的股份数
81,167,713股，占公司有表决权股份总数的19.7034%；通过网络投票的股东及股
东代理人共计22名，共计持有公司有表决权的股份数4,210,619股，占公司有表
决权股份总数的1.0221%。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会
议，北京国枫（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次会议。
三、会议议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，逐项审议通过了如下
议案：
一、审议通过《变更公司名称、注册地址、经营范围的议案》。
表决结果：81,426,013 股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
95.3708%；139,800 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1637%；
3,812,519 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 4.4654%。
其中，中小投资者表决情况为：21,095,393 股赞成，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 84.2208%；139,800 股反对，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.5581%；3,812,519 股弃权，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 15.2210%。
二、审议通过《修改<公司章程>的议案》。
表决结果：81,426,013 股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
95.3708%；139,800 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1637%；
3,812,519 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 4.4654%。
其中，中小投资者表决情况为：21,095,393 股赞成，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 84.2208%；139,800 股反对，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.5581%；3,812,519 股弃权，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 15.2210%。
本次修改《公司章程》股东大会授权董事会指定的相关人员全权办理相关工
商变更登记手续。
此议案经出席会议有表决权的股东三分之二以上通过，符合《公司章程》的
相关规定。
三、审议通过《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：81,422,013 股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
95.3661% ； 3,956,319 股 反 对 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
4.6339%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：21,091,393 股赞成，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 84.2049%；3,956,319 股反对，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 15.7951%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.0000%。
四、审议通过《增补第四届监事会监事的议案》。
同意选举黄树源先生为公司第四届监事会监事。最近二年内曾担任过公司董
事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名
的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果：81,422,013 股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
95.3661%；143,800 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1684%；
3,812,519 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 4.4654%。
其中，中小投资者表决情况为：21,091,393 股赞成，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 84.2049%；143,800 股反对，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.5741%；3,812,519 股弃权，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 15.2210%。
五、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。
表决结果：81,449,013 股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
95.3978%；116,800 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1368%；
3,812,519 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 4.4654%。
其中，中小投资者表决情况为：21,118,393 股赞成，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 84.3127%；116,800 股反对，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.4663%；3,812,519 股弃权，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 15.2210%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所就本次股东大会出具了法律意见，认为本次股
东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序
等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的表决结果合法、
有效。
具体内容详见2016年9月14日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《北京国枫（深圳）律师事务所关于四川仁智油田技术服务股份有限公司2016
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
五、备查文件
1、四川仁智油田技术服务股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫(深圳)律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
2016年 9 月 14日
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