证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2016- 075
深圳市天地（集团）股份有限公司
2016 年第 2 次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会没有出现否决议案。
2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016 年 9 月 13 日（星期二）下午 14:30
2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年
9 月 13 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
3、通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投
票的时间为 2016 年 9 月 12 日下午 15:00 至 2016 年 9 月 13 日下午 15:00。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园（北区）
朗山路东物商业大楼十楼公司会议室
（三）召开方式：现场投票和网络投票表决方式
（四）召 集 人：公司董事会
（五）现场会议主持人：董事长杨国富先生
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份
58,784,688 股，占公司有表决权股份总数的 42.3654%。其中，通过现
场投票出席会议的股东共计 6 人，代表股份 58,784,188 股，占公司
有表决权股份总数的 42.3650%；通过网络投票出席会议的股东共计 1
人，代表股份 500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。
（二）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理
人员及见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次临时股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决
方式，逐项审议通过了如下议案：
（一）关于公司向孙公司连云港天地经纬房地产开发有限公司提
供借款的议案；
表决结果：同意 58,784,188 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9991％；反对 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0009％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意 2,187,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持
有效表决权股份总数的 99.9772%；反对 500 股，占出席会议持有公
司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0228%；弃权 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的 0 %。
（二）关于公司与东部集团签署修订后的 2016 年度混凝土日常
关联交易框架协议的议案。
表决结果：非关联股东同意票所代表的股份为 37,978,349 股，占
出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 99.9987％；反对 500 股，
占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 0.0013％；弃权 0 股，
占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 0％。
出席本次会议持有公司5%以下股份的非关联股东表决情况：
同意 2,187,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的非关联股
东所持有效表决权股份总数的 99.9772%；反对 500 股，占出席会议
持有公司 5%以下股份的非关联股东所持有效表决权股份总数的
0.0228%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的非关联股
东所持有效表决权股份总数的 0%。
上述议案已经公司第八届董事会第三十四次临时会议、第八届监
事会第十八次会议审议通过，内容详见 2016 年 8 月 27 日的《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“第八
届董事会第三十四次临时会议决议公告”、“第八届监事会第十八次会
议决议公告”、“关于公司向孙公司连云港天地经纬房地产开发有限公
司提供借款的公告”及“日常关联交易预计公告”。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：东方昆仑（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：胡荣国先生、王成义先生、古伊琪女士
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件和《公司
章程》的规定, 召集人资格和出席会议人员资格合法、有效,本次股东
大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市天地（集团）股份有限公
司 2016 年第 2 次临时股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）东方昆仑（深圳）律师事务所出具的法律意见书；
（三）公司 2016 年第 2 次临时股东大会会议文件。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一六年九月十四日
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