股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2016－99 号
债券代码：112281 债券简称：15 中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
第七届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
深圳市中洲投资控股股份有限公司第七届董事会第四十次会议于 2016 年 9 月 12 日下午
在深圳中洲控股中心 3913 会议室召开，会议通知于 2016 年 9 月 9 日以电子邮件方式发送给
全体董事、监事。现场出席会议的董事有姚日波、谭华森、申成文、贾帅、吴天洲、李东明、
曹叠云；独立董事张立民以视频形式出席会议，董事王道海因公未能出席会议，委托董事申
成文代为行使董事职权。会议应出席董事 9 名，亲自及授权出席董事 9 名。根据《公司法》、
深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。公司监事魏
洁生、陈晔东、楼锡锋，董事会秘书尹善峰列席会议。
会议由公司董事长姚日波主持，审议通过了以下议案：
一、在关联董事回避表决的情况下，非关联董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审
议通过《关于制定<成都中洲里程项目跟投管理办法>的议案》。
为进一步提升房地产项目运营效率和质量，将项目运营效益和项目公司管理层员工收益
直接挂钩，实现收益共享、风险共担，提高项目运作团队管理运营的积极性，公司拟针对成
都中洲里程项目实施项目跟投计划。
为规范成都中洲里程项目跟投计划的实施，公司参考市场通行做法，结合成都中洲里程
项目的实际情况，制定了《成都中洲里程项目跟投管理办法》。
董事姚日波、谭华森为本次项目跟投计划的强制跟投对象，已回避对本议案的表决。
二、在关联董事回避表决的情况下，非关联董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审
议通过《关于公司部分董事、高级管理人员及符合条件的监事参与房地产项目跟投暨关联
交易预计的议案》。
该议案的详细内容见公司同日发布的 2016-100 号公告《关于公司部分董事、高级管理
人员及符合条件的监事参与房地产项目跟投暨关联交易预计的公告》。
董事姚日波、谭华森为本次项目跟投计划的强制跟投对象，已回避对本议案的表决。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公开发行公司债券具体方案的
议案》。
公司拟于境内公开发行面值总额不超过人民币 9 亿元的公司债券（以下简称“本次发
行”），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）发布的《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及
规范性文件的规定，根据公司 2016 年第三次临时股东大会对董事会进行的授权,对公司本次
发行公司债券的部分方案拟定如下:
1、发行方式
本次发行债券仅采取网下面向合格投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。
本次债券获得中国证监会核准后一次性发行。
2、还本付息方式
本次发行债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑
付一起支付。
3、担保条款
本次发行无担保。
4、拟上市交易场所
本次发行的拟上市交易场所为深圳证券交易所。
5、董事会获授权人士
根据公司 2016 年第三次临时股东大会对董事会及董事会获授权人士进行的授权，董事
会授权公司董事长姚日波为本次发行的获授权人士，在股东大会的授权范围内具体处理与本
次发行有关的事务。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年九月十三日
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