证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2016-069
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第
七届董事会第一次会议于2016年9月13日在公司三楼会议室召开。全体董事同意
豁免本次会议通知时间期限的要求，并认可本次董事会的召集、召开和表决程序
合法有效。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次会议由束龙胜先生主持。
经与会董事表决，通过如下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
选举公司董事长的议案》。
同意选举束龙胜先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会届满。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
选举董事会专门委员会成员的议案》。
鉴于公司第七届董事会董事成员部分调整，为进一步完善公司法人治理结
构，健全董事会决策机制，重新选举了公司董事会专门委员会委员，具体如下：
1、战略委员会成员：董事束龙胜先生、董事瞿洪桂先生、董事汪宇先生、
董事李小庆先生、独立董事韦俊先生，主任委员为董事束龙胜先生，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满；
2、提名委员会成员：董事束龙胜先生、独立董事葛愿先生、独立董事韦俊
先生，主任委员为独立董事韦俊先生，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会届满；
3、审计委员会成员：董事束龙胜先生、独立董事陈浩先生、独立董事葛愿
先生，主任委员为独立董事陈浩先生，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会届满；
4、薪酬与考核委员会成员：董事束龙胜先生、独立董事葛愿先生、独立董
事陈浩先生，主任委员为独立董事葛愿先生，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会届满。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘
任公司总经理的议案》。
经公司董事长提名，聘任瞿洪桂先生（简历附后）为公司总经理，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
四、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
经公司董事长提名，聘任汪宇先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会届满。董事会秘书的联系方式不变。
公司总经理提名，聘任汪宇先生为常务副总经理、聘任陈任峰先生、闫涛先
生为副总经理，聘任李小庆先生担任公司总工程师职务，聘任陶黎明先生担任公
司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。（上
述高级管理人员简历详见附件）。
（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了聘任汪
宇先生为公司董事会秘书。
（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了聘任汪
宇先生为常务副总经理、聘任陈任峰先生、闫涛先生为副总经理。
（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了聘任李
小庆先生担任公司总工程师。
（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了聘任陶
黎明先生担任公司财务负责人。
独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见。《独立董事关于公司聘
任高级管理人员的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
聘任公司内部审计负责人的议案》。
经公司董事会审计委员会提名，聘任汪立兵先生（简历附后）为公司内部审
计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二○一六年九月十三日
附：高级管理人员及相关人员简历
瞿洪桂，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1965年1月出生，中共党
员，研究生学历，国家一级注册建造师，计算机信息系统集成高级项目经理，国
家注册自动化系统工程师，高级工程师，全国警用装备标准化技术委员会通信委
员。曾工作于中国电子器材总公司。现任公司董事、总经理，中电兴发董事长、
总裁、北海中电兴发科技集团公司董事长、中投仙能科技（北京）有限公司执行
董事、大咖互联（北京）技术有限公司执行董事与经理。
瞿洪桂先生直接持有公司127,394,324股股份，占公司总股本20.13%的股份。
其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际
控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
汪宇，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1970年4月出生，中共党员，
研究生学历，会计师，安徽省劳动模范、芜湖市第十五届人大代表、中共芜湖市
党代表。曾任芜湖缝纫机厂财务科副科长、副厂长、厂长，芜湖凯元集团副总裁、
总裁，本公司财务部经理、财务负责人。现任公司常务副总经理、董事会秘书、
北京中电兴发科技有限公司董事、苏州开关二厂有限公司董事、安徽鑫龙电器成
套有限公司董事、安徽森源电器有限公司董事、安徽佑赛科技有限公司董事、安
徽鑫龙低压电器董事、安徽鑫龙电力工程安装有限公司董事、安徽鑫龙变压器有
限公司董事、安徽美能储能有限公司监事、安徽鑫龙模具科技有限公司董事长。
汪宇先生直接持有公司270,000股股份，占公司总股本0.04%的股份。其与本
公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、
持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。
李小庆，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1964年2月出生，本科学
历，高级工程师。曾任芜湖市粮油食品局科员，芜湖市益新面粉公司科长、副总
经理。现任公司董事会董事、总工程师、安徽鑫龙电力工程安装有限公司董事长。
李小庆先生直接持有公司100,000股股份，占公司总股本0.02%的股份。其与
本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制
人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。符合《公司法》等相关法律、法规
和规定要求的任职条件。
陈任峰，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1983年10月出生，清华博
士后。曾任北京华腾开元电气有限公司副总经理，现任公司副总经理、北京中电
兴发科技有限公司董事、天津泰达电力工程公司董事。
陈任峰先生未持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情
况。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
陶黎明，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1975年8月出生，大专学
历，中国注册会计师。曾就职于芜湖市轻工工艺品进出口公司，南京中达制膜（集
团）股份有限公司。自2007年起一直担任公司财务负责人。
陶黎明先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
汪立兵，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1983 年 2 月出生，大专学
历，会计专业，初级会计师。自 2005 年起一直在公司财务部工作。
汪立兵未持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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