证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2016-068
江苏玉龙钢管股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 8 日以书面
送达、传真以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第四届董事会第
三次会议的通知，会议于 2016 年 9 月 13 日在公司 7 楼会议室以现场结合通讯方
式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集和召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长程
涛先生主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》,该
议案尚需提交股东大会审议；
7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《江苏玉龙钢管股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：
2016-069）详见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
独立董事发表了同意该事项的独立意见，详见同日上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
二、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开 2016 年第四次临时股东大
会的议案》。
7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会决定于 2016 年 9 月 29 日采用现场方式和网络投票相结合的方式
召开公司 2016 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2016 年 9 月 22 日。
具体详见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《江苏玉龙钢管股
份有限公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》 公告编号：2016-070）。
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司
2016 年 9 月 14 日
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