证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2016-44
沈阳惠天热电股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及除董事赵诚外的董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事赵诚公出未能出席本次会议。
特别提示：
1.本次股东大会无增加或否决议案的情况。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式召开
2、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 9 月 13 日下午 2 点 30 分
（2）网络投票时间：2016 年 9 月 12 日至 2016 年 9 月 13 日。其中通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 9 月 13 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：
00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 9 月 12 日下午 15：00 至
2016 年 9 月 13 日下午 15：00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：沈阳市沈河区热闹路 47 号 公司总部六楼第一会议室。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：李久旭
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
7、股东出席情况
占公司有表决权总股
代表股份数量（股）
份比例（%）
出席股东及股东代表10人 187,212,726 35.1353
其中 现场出席3人 187,078,326 35.1101
网络投票7人 1,34,400 0.0252
持有公司总股份5%以上股份的股东 187,050,118 35.1048
持有公司总股份5%以下股份的股东 162,608 0.0305
8、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）表决方式：现场与网络记名投票表决
（二）议案表决结果
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表决通过了《关于为控股子公司惠天环保公司授信贷款 2000 万元提供担保的议案》
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数
占A的 占A的 占A的
量（股） 数量（股） 数量（股） 数量（股）
比例（%） 比例（%） 比例（%）
总体表决：出席会议
187,212,726 187,078,326 99.9282 134,400 0.0718 0 0
的所有有表决权股东
持股5%及以上股东 187,050,118 187,050,118 100 0 0 0 0
持股 5%以下股东 162,608 28,208 17.3472 134,400 82.6528 0 0
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2.律师姓名：李哲、 侯阳
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格
及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次
股东大会合法有效。
四、备查文件
1、公司 2016 年第一次临时股东大会决议;
2、北京德恒律师事务所关于本公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2016 年 9 月 14 日
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