证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2016-046
浩云科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议
于 2016 年 9 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。公司于 2016 年 9 月 8 日以
电话形式通知了全体董事。本次会议应出席董事 5 名，除董事雷洪文先生因工
作原因无法亲自出席而委托董事茅庆江先生代为出席本次会议外，其余 4 名董
事均出席了本次会议。会议的召开及议案的审议符合有关法律、法规及公司章
程的规定。会议由公司董事长茅庆江先生主持，出席会议的董事审议并通过下
列决议：
一、审议通过了《关于公司董事辞职并增补董事候选人的议案》。
公司董事会于近日收到董事张勇先生的辞职申请，张勇先生因工作原因，
申请辞去公司董事职务。张勇先生辞职后将不在公司担任任何职务。公司董事
会拟同意张勇先生的辞职申请，张勇先生的辞职申请自公司股东大会审议通过
增补新的董事候选人事项之日起生效，在此之前，张勇先生仍继续履行公司董
事职责。
为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《公司章程》以及《提名委员会工作细则》等有关规定，
经第二届董事会提名委员会提名并审议通过，拟提名黄洋先生为公司董事候选
人，董事会同意增补黄洋先生为公司董事候选人，任期自公司股东大会审议通
过之日起至本届董事会任期届满。
表决结果为：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
公司独立董事对此事项发表了明确同意意见。
《关于公司董事辞职及增补董事候选人的公告》以及独立董事的独立意见
等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2016 年 9 月 30 日（星期五）下午 15:00 在广州市番禺区番禺
大道北 555 号天安总部中心 2 号楼 2201 会议室召开公司 2016 年第四次临时股
东大会。
表决结果为： 5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的通知》的具体内容详见同日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
浩云科技股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 13 日
首页
微信公众号
证券之星APP
