证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2016-048
中通客车控股股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有否决提案和变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
1、现场会议召开的时间：2016 年 9 月 13 日下午 14:00 时；网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 9 月 13 日上午
9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具
体时间为：2016 年 9 月 12 日 15：00 至 2016 年 9 月 13 日 15：00 期间的任意时
间。
2、现场会议召开地点：本公司会议室。
3、召开方式：现场投票及网络投票表决方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长李树朋
6、计票人：赵磊、马红磊
7、监票人：匡洪涛、李燕
8、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东及股东代理人 6 人，代表股份 141,610,888 股，占公司有表
决权总股份的 23.88%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 3 名，代表公司有表决
权股份 135,552,988 股，占公司有表决权股份总数的 22.86%；参加本次股东大
会网络投票的股东代表 3 名，代表公司有表决权股份 6,057,900 股，占公司有表
决权股份总数的%。
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。山东博翰源律师事务所季猛、
宿扬帆律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议和表决情况
1、关于修改公司章程的议案
同意 141,610,888 股，占出席会议股东所持有表决权股数（以下简称：表决
总数）的 100.00%；反对 0 股,弃权 0 股。
2、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
同意 141,610,888 股，占表决总数的 100.00 %；反对 0 股，弃权 0 股。
四、律师出具的法律意见
山东博翰源律师事务所季猛、宿扬帆律师出席了本次股东大会，进行了现场
见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有
关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告
中通客车控股股份有限公司
2016 年 9 月 14 日
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