证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临 2016-016
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
第七届董事会 2016 年第一次临时会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第七届董事会 2016 年第一
次临时会议于 2016 年 9 月 12 日以通讯方式召开。会议通知于 2016
年 9 月 6 日以通讯方式发出。公司共有 5 名董事，全部参与了对议案
的表决。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于变更公司住所的议案》
因公司战略发展需要，拟将公司住所从黑龙江省哈尔滨市迁往浙
江省杭州市。本议案须提交股东大会审议,股东大会大会召开时间另
行决定。
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
二、审议通过了《关于授权公司经营管理团队办理公司住所变更
事宜的议案》
董事会授权公司经营管理团队办理与变更公司住所相关的各项
具体事宜。本议案须提交股东大会审议,股东大会大会召开时间另行
决定。
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表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、审议通过了《关于召开股东大会的议案》
决定召开股东大会审议以下事项：
1、审议《关于变更公司住所的议案》；
2、审议《关于授权公司经营管理团队办理公司住所变更事宜的
议案》。
股东大会召开时间另行决定。
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会
2016 年 9 月 13 日
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