证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2016-067
上海飞凯光电材料股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于 2016 年 9
月 12 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2016 年 9 月 7 日以电
话、传真方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由董事长
JINSHAN ZHANG 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议和表决，通过了以下决议:
1. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于收购大瑞科技股份有限
公司 100%股权的议案》
公司拟通过对大瑞科技股份有限公司(以下简称“大瑞科技”)的收购，丰富
公司产品线，借助大瑞科技优质的人才资源、资质资源和行业地位，更好地发挥
协同效应，完善公司产业布局，提高公司在半导体材料领域的综合竞争力。2016
年 7 月 19 日，公司与 APEX PROCESS TECHNOLOGY CORP. (以下简称“APEX”
签订了《股权收购意向书》。近日，经过天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、
沃克森（北京）国际资产评估有限公司的尽职调查、审计及评估，公司拟与 APEX
达成收购意向。公司拟以自有资金 1 亿元人民币的等值美金收购 APEX 持有的
大瑞科技 100%股权。本次收购符合公司发展战略，有利于进一步提升公司的综
合竞争力和盈利能力，从而最终实现公司和全体投资者利益的最大化。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯
光电材料股份有限公司关于收购大瑞科技股份有限公司 100%股权的公告》，对
本次以自有资金收购 APEX 持有的大瑞科技 100%的股权的事项，独立董事发表
了明确同意意见。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会
2016 年 9 月 13 日
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