证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2016—60
茂业通信网络股份有限公司第七届董事会
2016 年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂业通信网络股份有限公司（简称公司或本公司）的本次会议书面通知，于 2016 年 9
月 8 日以本人签收或传真方式发出。2016 年 9 月 13 日上午，公司董事会以通讯方式召开临
时会议，举行公司第七届董事会 2016 年第三次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
会议文件送公司监事会及监事和相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经充分发表意见，以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：
1、审议通过《关于续聘公司财务 2016 年审计会计师事务所的议案》。经公司独立董事
提议续聘，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务会计
审计机构，聘期一年，年酬金 88 万元人民币。该议案须提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过《召开公司 2016 年第三次临时股东大会的通知》，该通知与本公告同日刊
登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
茂业通信网络股份有限公司董事会
2016 年 9 月 14 日
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