证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2016-070
华天酒店集团股份有限公司
关于召开 2016 年第四次临时股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司已于2016年8月31日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《华天酒店集团股份有限公司关于召开
2016年第四次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过深圳证券交易所
交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会相关规
定，现将本次临时股东大会有关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2016年第四次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
公司于2016年8月29日召开了第六届董事第二十三次会议，审议通过了《关
于召开2016年第四次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2016年9月20日
召开公司2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
3．会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2016 年 9 月 20 日（星期二）下午 14：30（参加现场
会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）
（2）网络投票时间：2016 年 9 月 19 日下午 15:00 至 2016 年 9 月 20 日下
午 15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2016 年 9 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 9 月 19 日下午 15:00-2016 年 9 月 20
日下午 15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
1
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统对议案行使表决权。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日:于股权登记日 2016 年 9 月 12 日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：长沙市解放东路 300 号华天大酒店芙蓉厅。
二、会议审议事项
1、《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》。
2、《关于银城华天大酒店资产出售的议案》。
（上述议案内容详见 2016 年 8 月 31 日公司第六届董事会第二十三次会议、
2016 年 4 月 2 日公司第六届董事会第十九次会议决议公告及相关公告，相关公
告在同日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》或巨
潮资讯网等媒体进行了披露。）
三、会议登记方法
1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人
授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；公众股股
东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）
办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。
2、登记地点：华天酒店集团股份有限公司证券部
3、登记时间：2016年9月18日、9月19日上午8:30—11：30，下午14：30--17:30。
异地股东可用信函或传真方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。合格境
外机构投资者（ QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司
2
转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投
票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。
网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件 1。
五、其他事项
1、联系方式
联系地址：华天酒店集团股份有限公司证券部
联系人：易欣、叶展、罗伟
电话：0731－84442888－80889
传真：0731－84449370
邮编：410001
地址：湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号
2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的
进程按当日通知进行。
六、备查文件
第六届董事会第二十三次会议决议。
华天酒店集团股份有限公司董事会
2016 年 9 月 13 日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360428”，投票简称为“华天投票”。
2. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案 100
《关于续聘公司 2016 年度审
议案 1 1.00
计机构的议案》
《关于银城华天大酒店资产
议案 2 2.00
出售的议案》
（2）填报表决意见或选举票数。
对上述投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016 年 9 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 19 日下午 3：00，结束
时间为 2016 年 9 月 20 日下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
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者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（公司）出席华天酒店集团股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会，并按如下表决结果代为行使表决权：
反对或弃
议案序号 议案内容 同意 反对 弃权
权理由
《关于续聘公司 2016 年度审
议案 1
计机构的议案》
《关于银城华天大酒店资产
议案 2
出售的议案》
注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人同意受委托人
有权按照自己的意见进行表决。 2、如投票表决某议案，请在相应栏内填划“√”。
委托人名称（姓名）： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托有效期至：
特此授权
委托人签字或盖章
年 月 日
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