证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：临 2016-059 号
文投控股股份有限公司
八届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第三十一次会议于
2016 年 9 月 12 日上午 10：00 以通讯及现场方式召开，公司董事赵磊先生、王
森先生、綦建虹先生、姬兴慧先生、高海涛先生、郝文彦先生、谷国庆先生、梅
建平先生、李明先生出席了本次会议，公司副董事长王森先生主持了本次会议。
本次会议的会议通知已于 2016 年 9 月 9 日以电子邮件的形式发送至公司董事，
会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《文投控股股份有
限公司章程》及相关法律、法规的规定。
本次会议审议如下议案：
一、审议《关于拟出资不超过 3 亿元参与认购集合资金信托计划的议案》
同意公司拟出资不超过人民币 3 亿元认购由北京国际信托有限公司拟设立
的锦程资本 020 号集合资金信托计划的劣后级信托份额。详见公司于同时发布的
临 2016-060 号公告。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。
二、审议《关于为拟认购的信托计划承担差额补足义务的议案》
同意公司拟对北京信托代表信托计划持有的标的股权所产生收益承担差额
补足义务，即在信托计划存续期间的每个核算日，标的股权所实际产生的收益若
未达到约定的预期收益，则公司负有义务向北京信托补足差额部分，差额补足金
额不超过人民币 11 亿元，详见公司于同时发布的临 2016-061 号公告。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2016 年 9 月 13 日
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