证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2016-072
福建龙马环卫装备股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第一次会议于 2016 年 9 月 12 日 17：00 在公
司总部会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名（其中现场出席会议的有 8 人，董事荣闽
龙因工作出差以通讯方式参加会议），全体监事、高级管理
人员列席了本次会议。会议由张桂丰先生主持。本次会议的
召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举董事长的议案》。
鉴于公司第四届董事会成员于 2016 年 9 月 12 日在 2016
年第一次临时股东大会上选举产生，根据《中华人民共和国
公司法》等有关法律、法规以及《福建龙马环卫装备股份有
限公司章程》的规定，现推举张桂丰先生担任公司董事长，
董事长为公司的法定代表人。当选的董事长于本议案通过当
日上任，任期至本届董事会任期届满之日止。
张 桂 丰 先 生 简 历 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn），《福建龙马环卫装备股份有限公司第三
届董事会第三十一次会议决议公告》 公告编号 2016-065 号）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委
员会成员的议案》。
选举肖伟先生、唐炎钊先生、张桂丰先生担任第四届董
事会提名委员会委员，并由肖伟先生担任委员会主任（召集
人）。
选举张桂丰先生、陈敬洁先生、唐炎钊先生担任第四届
董事会战略委员会委员，并由张桂丰先生担任委员会主任
（召集人）。
选举唐炎钊先生、黄兴孪先生、张桂潮先生担任第四届
董事会薪酬与考核委员会委员，并由唐炎钊先生担任委员会
主任（召集人）。
选举黄兴孪先生、肖伟先生、杨育忠先生担任第四届董
事会审计委员会委员，并由黄兴孪先生担任委员会主任（召
集人）。
以上董事会专门委员会成员简历详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn），《福建龙马环卫装备股份有限公司
第 三 届 董 事 会 第 三 十 一 次 会 议 决 议 公 告 》（ 公 告 编 号
2016-065 号）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及
《福建龙马环卫装备股份有限公司章程》的规定，现根据 董
事长张桂丰先生的提名，聘任张桂潮先生为公司总经理。聘
任的总经理于本议案通过当日上任，任期至本届董事会任期
届满之日止。
张 桂 潮 先 生 简 历 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn），《福建龙马环卫装备股份有限公司第三
届董事会第三十一次会议决议公告》 公告编号 2016-065 号）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人
的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及
《福建龙马环卫装备股份有限公司章程》的规定，现根据公
司总经理张桂潮先生的提名，聘任白云龙先生、荣闽龙先生、
林鸿珍先生、曾恩华先生、林秉荣先生、章林磊先生为公司副
总经理、廖建和先生为公司财务负责人。聘任的副总经理、
财务负责人于本议案通过当日上任，任期至本届董事会任期
届满之日止。
白云龙先生、荣闽龙先生、林鸿珍先生、曾恩华先生、林秉
荣先生、章林磊先生及廖建和先生简历详见本公告附件。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼证券事务
代表的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及
《福建龙马环卫装备股份有限公司章程》的规定，根据董事
长张桂丰先生提名，聘任章林磊先生为公司董事会秘书兼证
券事务代表。聘任的董事会秘书兼证券事务代表于本议案通
过当日上任，任期至本届董事会任期届满之日止。
公司本次聘任董事会秘书的情况详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn），《福建龙马环卫装备股份有限公司
关于陈永奇先生不再担任董事会秘书职务暨聘任董事会秘
书的公告》（公告编号 2016-074 号）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议
案》。
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及
《福建龙马环卫装备股份有限公司章程》的规定，经董事会
审计委员会的提名，聘任沈家庆先生担任公司内部审计部负
责人，于本议案通过当日上任，任期至本届董事会任期届满
之日止。
沈 家 庆 先 生 简 历 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）， 福建龙马环卫装备股份有限公司第三
届监事会第二十二次会议决议公告》 公告编号 2016-066 号）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）审议通过《关于制定福建龙马环卫装备股份有限
公司<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》。
为规范福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公
司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信
息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信
息披露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》、《公司信息披露
管理制度》等规定，同意制订福建龙马环卫装备股份有限公
司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。
公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的情况
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《信
息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（八）审议通过《关于公司向海南易登科技有限公司投
资的议案》。
因公司正积极拓展环卫产业服务业务，拟借助互联网、
物联网、云计算等技术结合构建环卫智慧云服务系统，实现
产业转型升级，提升公司的环卫产业服务业务的核心竞争力。
海南易登科技有限公司（以下简称“易登科技”）系专业从
事环卫智慧云服务系统研发与销售的公司，公司拟以增资扩
股方式对其投资并持有其 40%股权。本次公司以现金方式投
资 800 万元对其进行增资，增资后公司持有其 200 万元的出
资额，占注册资本的 40%，溢价 600 万元计入资本公积。
公司本次对外投资的情况详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），《福建龙马环卫装备股份有限公司关于
公 司 投 资 海 南 易 登 科 技 有 限 公 司 的 公 告 》（ 公 告 编 号
2016-075 号）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（九）审议通过《关于公司 2016 年度新增日常关联交
易预计情况的议案》。
易登科技系公司参股子公司，故易登科技为公司关联方。
公司拟在 2016 年与易登科技进行合作，向其采购智慧环卫
系统的技术咨询服务等。预计 2016 年度公司向其采购金额
不超过 500 万元，并授权公司管理层根据具体情况与各方签
订具体的交易协议。
公司本次新增日常关联交易预计情况详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn），《福建龙马环卫装备股份有限
公司 2016 年度新增日常关联交易预计情况的公告》（公告编
号 2016-076 号）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐
机构兴业证券股份有限公司对此发表了核查意见，内容详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十）审议通过《关于对控股子公司厦门龙马环卫工程
有限公司同比例增资的议案》。
为给控股子公司提供关键性的资金支援，促使其环卫产
业服务业务的发展及快速扩大企业规模，以进一步巩固公司
在厦门地区环卫产业服务项目的拓展平台，公司拟以自有资
金人民币 459 万元对控股子公司厦门龙马环卫工程有限公司
进行同比例增资，增资后该子公司注册资本由 100 万元变更
为 1000 万元，公司持股比例不变。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2016 年 9 月 13 日
附件： 公司部分高级管理人员个人简历
1、白云龙简历
白云龙，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1982
年出生，清华大学汽车工程系动力工程及工程热物理专业博士研
究生，工程师。曾先后任职于重庆长安汽车股份有限公司动力研
究院和产品策划部，历任工程师、室主任、处长助理、产品经理
等职，2015 年 9 月起任职于本公司，担任本公司技术负责人，
现任公司副总经理。其拥有国家发明专利 3 项，发表 SCI 检索
论文 2 篇、EI 检索论文 6 篇、国际会议论文 1 篇、国内会议论
文 5 篇。参与国家 973 科研项目 1 项、国家 863 科研项目 2 项、
企业重点产品开发项目 3 项。
白云龙与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，
与公司董事、监事、其他高管无关联关系，现持有本公司股权激
励授予的 20 万股股份，占公司总股本的 0.07%。白云龙未受过
中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
2、荣闽龙简历
荣闽龙，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1963
年出生，高中学历；曾先后任福建龙马集团龙岩拖拉机厂技师、
试制组负责人、客车销售处副处长、生产供应部部长，2002 年
10 月开始先后担任龙马有限销售部副部长、部长、董事；现任
本公司董事，厦门福龙马环境工程有限公司监事，韶关市福龙马
环境清洁有限公司执行董事、总经理，福州市龙马环卫工程有限
公司执行董事、总经理。
荣闽龙与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。
荣闽龙现持有本公司 994.5 万股股份，占公司总股本的 3.65%。
荣闽龙未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
3、林鸿珍简历
林鸿珍先生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1970
年出生，本科学历，电气高级工程师；曾先后任福建龙马农用车
制造有限公司设备科技术员、生产科长、生产部副部长，2002
年 8 月开始先后担任龙马有限生产部部长、副总经理；现任本公
司副总经理。
林鸿珍与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，
与公司董事、监事、其他高管无关联关系，现持有本公司 286
万股股份，占公司总股本的 1.05%。林鸿珍未受过中国证券监督
管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、曾恩华简历
曾恩华先生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1969
年出生，专科学历；曾先后任职于龙钢企业集团汽车队技术员等
职，2009 年 10 月起任职于本公司，历任销售部总经理助理，现
任本公司总经理助理兼销售部部长。
曾恩华与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，
与公司董事、监事、其他高管无关联关系，现持有本公司股权激
励授予的 20 万股股份，占公司总股本的 0.07%。曾恩华未受过
中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
5、林秉荣简历
林秉荣，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1969
年出生，本科学历，工程师；曾先后任龙岩市粮食机械厂技术员，
生产技术科科长，龙岩市畅丰机械制造有限公司车间主任，闽西
伍旗机械有限公司车间主任，2007 年 11 月起任职于本公司，先
后任焊装车间主任，生产部副部长兼总装车间主任，现任生产部
部长。
林秉荣与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关
系，与公司董事、监事、其他高管无关联关系，现未持有本公
司股票。林秉荣未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
6、章林磊简历
章林磊，男，汉族，中国国籍，1984 年出生，本科学历,
工程师。2007 年 9 月至 2010 年 8 月在中国移动龙岩分公司
历任技术员、市场专员；自 2010 年 10 月起在本公司任证券
事务专员、证券事务代表。
章林磊与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联
关系，与公司董事、监事、其他高管无关联关系，现未持有本
公司股票。章林磊未受过中国证券监督管理委员会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
7、廖建和简历
廖建和，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1976
年出生，本科学历，会计师；曾先后任福建龙马集团分厂会
计、财务科长、子公司财务部长，2010 年 3 月起任职于本公
司，现任财务部部长、厦门龙马环卫工程有限公司董事。
廖建和与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联
关系，与公司董事、监事、其他高管无关联关系，现持有本
公司股权激励授予的 20 万股股份，占公司总股本的 0.07%。
廖建和未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。
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