证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2016-068
银川新华百货商业集团股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
银川新华百货商业集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议紧急通
知于2016年9月11日以书面形式发出，会议于2016年9月12日在公司老大楼写字楼
七楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式召开表决。会议由董事长曲奎先
生召集并主持，并对本次会议的通知时间情况向与会董事进行了说明，会议应到
董事9人，实到9人(其中通讯方式表决4人)。会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了关于董事会换届选举的议案。
公司董事会于2016年9月10日收到控股股东物美控股集团有限公司（以下简
称“物美控股”）发来的关于向银川新华百货商业集团股份有限公司2016年第二
次临时股东大会增加临时提案的书面函件，增加《关于新华百货董事会换届选举
的议案》和《关于新华百货监事会换届选举的议案》，根据《公司法》、《公司
章程》的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开
10日前提出临时提案并书面提交召集人。物美控股拟提名公司第七届董事会董事
及独立董事候选人情况如下（候选人简历详见附件）：
（1）提名曲奎先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；
（2）提名梁庆先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；
（3）提名邓军女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；
（4）提名张凤琴女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；
（5）提名郭涂伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；
（6）提名王金录先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；
（7）提名张莉娟女士为公司第七届董事会独立董事候选人；
（8）提名梁雨谷先生为公司第七届董事会独立董事候选人；
（9）提名陈爱珍女士为公司第七届董事会独立董事候选人。
经公司董事会审核，上述股东提交的临时提案属于股东大会职权范围，有明
确的议题和具体决议事项，在提案人资格、提交时间、提案的内容和形式等方面
均符合法律、行政法规、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，
公司董事会同意将上述临时提案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
经公司董事会提名委员会及独立董事审核，物美控股提名的六名第七届董事
会非独立董事候选人符合《公司章程》及《上海证券交易所上市公司董事选任与
行为指引》董事的任职资格，提名的三名第七届董事会独立董事候选人的任职资
格也符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资
格的要求。
表决结果: 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会由 9 人组成（包括独立董事 3
名）。第七届董事会董事的任期为自公司本次股东大会批准之日起三年，连选可
以连任，但独立董事的连续任期不得超过六年。
本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。根据《公司章程》的
规定，上述董事、独立董事将采取累计投票方式选举，其中独立董事候选人任职
资格须经上海证券交易所审核无异议后，提交股东大会投票选举。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 12 日
附件：第七届董事会董事及独立董事候选人简历
曲奎先生：50岁，本科，中共党员。1989年至1995年在国家审计署商贸司工作，
1995年至2002年先后任中国汽车贸易公司总公司副处长、总会计师，广州公司总
经理，2002年至2004年任中国泰隆科技投资有限公司董事长，2005年至2013年任
北京市亿隆实业股份有限公司总裁，2013年6月至今任物美控股集团有限公司副
总裁，2013年11月至今任新华百货第六届董事会董事长。
梁庆先生：51岁，大专，财务会计专业，会计师。1985年任宁夏区五金交化总公
司财务会计，1988年任宁夏区五金交化公司财务科副科长，1990年任宁夏区五金
交化批零商场副经理，1994年梁庆先生创立了银川市东桥家电有限公司、并担任
公司总经理。2002年至2013年10月任银川新华百货东桥电器有限公司董事、总经
理。 2013年11月至今任新华百货第六届董事会副董事长。
张凤琴女士：52岁，本科，高级会计师，中共党员。1987年至1996年历任新华百
货商店财务科科长、总会计师。1997年至2013年10月历任银川新华百货商业集团
股份有限公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事、财务总监、
常务副总经理、副董事长、总经理，2013年11月至今任新华百货第六届董事会董
事、总经理。
邓军女士：60岁，大专，高级经济师，中共党员。1975年参加工作，1981年至1996
年历任新华百货商店团支部书记、工会主席、副总经理、党委副书记。1997年至
2013年10月历任银川新华百货商业集团股份有限公司第一届、第二届、第三届、
第四届、第五届董事会董事、总经理、副董事长。2013年11月至今任新华百货第
六届董事会副董事长。
郭涂伟先生：49岁，经济学学士。1996年至2000年任物美财务部会计师、经理及
助理财务总监，2000年至2009年任物美公司信息部副总监，2009年至今任物美数
据中心总监并兼任资产管理部总监。 2013年11月至今任新华百货第六届董事会
董事。
王金录先生：52岁，大专学历，曾任北京石景山副食品公司财务部经理，北京物
美综超门店财务主任，物美综超公司计财部总监助理、副总监，物美集团计财部
副总监，2007年至2013年11月任银川新华百货商业集团股份有限公司财务总监兼
银川新华百货东桥电器有限公司董事；2013年11月至2015年1月任银川新华百货
商业集团股份有限公司副总经理兼财务总监。2015年1月至今任物美集团计财部
副总监。
张莉娟女士：53岁，英国伯明翰大学硕士，注册会计师，高级会计师。现任北京
嘉博文生物科技有限公司财务总监。 2013年11月至今任新华百货第六届董事会
独立董事。
梁雨谷先生：51岁，博士学历，1986年至1990年在武汉华中理工大学（现华中科
技大学）任教，1993年至1996年在香港华润集团下属子公司担任高层管理职位，
1996年至今在中国人民大学商学院任教。2014年5月至今任新华百货第六届董事
会独立董事。
陈爱珍女士：59岁，研究生学历。1982年起历任山西大学经济系助教、讲师、副
教授。1998年至今，在北京市众天律师事务所工作，任合伙人律师。2012年至今
分别担任新华百货第五届、第六届董事会独立董事。
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