证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2016-160
海润光伏科技股份有限公司
第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次
（临时）会议，于 2016 年 9 月 9 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知
和会议议案，于 2016 年 9 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，
应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议由副董事长徐湘华先生主持。会议经过讨论，
通过了以下决议：
一、审议通过《关于全资子公司海润光伏国际有限公司增加注册资本的议
案》
为满足公司业务发展的需求，公司拟以现金出资 2499.9 万美元，对公司全
资子公司海润光伏国际有限公司（Hareon International Co.,Ltd，以下简称“海
润国际”）增资 2499.9 万美元。
本次增资完成后，海润国际的注册资本由 1000 美元增加至 2500 万美元（折
合人民币约 16727 万元）。其中公司持有海润国际 100%的股权。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
公司计划在江苏省南京市江宁区投资设立海润光伏电力发展有限公司（公司
名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为 50000 万元人民币。主要从
事太阳能发电、供应；光伏产品销售；太阳能发电项目施工；自营和代理各类商
品和技术的进出口业务（具体经营范围以相关部门核准为准）。
公司计划在江苏省南京市江宁区投资设立海润新能源科技有限公司（公司名
称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为 50000 万元人民币，主要从事
太阳能电站项目开发及提供相关的技术服务；生产、加工及销售太阳能电池、组
件；光伏工程施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（具体经营范围以
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相关部门核准为准）。
公司计划在江苏省南京市江宁区投资设立海润光伏设备销售有限公司（公司
名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为 50000 万元人民币。主要从
事光伏设备的批发与零售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（具体经营
范围以相关部门核准为准）。
本 议 案 详 见 2016 年 9 月 13 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国
证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司对外投资设立子公司的公告》）（公告
编号：临 2016-161）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》
海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“海润光伏”）计划与
协合风电投资有限公司（以下简称“协合风电”）在天津市滨海新区合资设立天
津协合海润新能源设备销售有限公司（公司名称以当地工商登记机关核准为准，
以下简称“协合海润”）；注册资本为 10000 万元人民币。海润光伏认缴出资数额
4900 万元，占注册资本比例为 49%；协合风电认缴出资数额 5100 万元，占注册
资本比例为 51%。主要从事新能源产品制造、销售及相关配套服务（具体经营范
围以相关部门核准为准）。
本 议 案 详 见 2016 年 9 月 13 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国
证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司对外投资设立合资公司的公告》）（公
告编号：临 2016-162）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2016 年 9 月 12 日
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