证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2016-053
晋西车轴股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于
2016 年 9 月 12 日在太原晋西宾馆贵宾楼会议室召开。会议通知于 2016 年 9 月 2
日以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加
表决的董事 8 名，符合《公司法》及《公司章程》规定。公司监事及部分高级管
理人员列席了本次会议。董事长张朝宏先生主持了本次会议。
经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议：
一、审议通过关于张朝宏辞去公司董事会提名委员会委员的议案，赞成的 8
人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
二、选举姚军奎为公司第五届董事会战略决策委员会委员和提名委员会委员，
赞成的 8 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二〇一六年九月十三日
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