银川新华百货商业集团股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》
以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等法律法规的有关规定，作
为银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新华百货”）现任独
立董事，我们对公司第六届董事会《关于董事会换届选举的议案》进行了审核，并
发表独立意见如下：
经审阅和核查曲奎先生、梁庆先生、邓军女士、张凤琴女士、郭涂伟先生、王
金录先生、张莉娟女士、梁雨谷先生及陈爱珍女士的履历及任职经历，未发现有《公
司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证
券交易所上市公司董事选任与行为指引》规定不得担任董事、独立董事的情形，亦
未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。物美控股集团有限公
司提名曲奎先生、梁庆先生、邓军女士、张凤琴女士、郭涂伟先生、王金录先生作
为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名张莉娟女士、梁雨谷先生、陈爱珍女
士作为公司第七届董事会独立董事候选人，提名程序符合有关法律法规和《公司章
程》的规定，相关程序合法有效。被提名人的任职资格符合担任上市公司董事、独
立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。我们一致同意将上述议案提交公司
股东大会审议。
独立董事：张莉娟、梁雨谷、陈爱珍
2016 年 9 月 12 日
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