证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2016-055
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”） 2016 年第二次临
时股东大会于 2016 年 8 月 25 日发出通知，于 2016 年 8 月 30 日发出《关于增加
2016 年第二次临时股东大会临时提案的公告暨关于召开 2016 年第二次临时股
东大会的补充通知》。2016 年 9 月 11 日至 2016 年 9 月 12 日采取现场会议与网
络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2016 年 9 月 12 日（星期一）下午
14:30 在公司设计研究中心大楼六楼会议室召开；2016 年 9 月 12 日上午 9:30～
11:30，下午 13:00～15:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2016 年
9 月 11 日下午 15:00 至 2016 年 9 月 12 日下午 15:00 的任意时间通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票。
会议由公司董事会召集，董事长倪林先生主持。公司监事钱萍女士因出国未
能亲自出席会议，委托公司监事张军先生代为出席并签署会议决议等相关文件。
公司董事、其他监事以及第五届监事会增补监事候选人出席了会议，高级管理人
员和见证律师列席了会议。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 1,300,510,043 股，占上市公司
总股份的 49.2001％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 1,292,063,909 股，占上市公司
总股份的 48.8806％。
通过网络投票的股东 13 人，代表股份 8,446,134 股，占上市公司总股份的
0.3195％。
1
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 8,596,134 股，占上市公司总股
份的 0.3252％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 150,000 股，占上市公司总股份
的 0.0057％。
通过网络投票的股东 13 人，代表股份 8,446,134 股，占上市公司总股份的
0.3195％。
本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及其他相关法律、法规以及
《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
2016 年 8 月 29 日，公司第一大股东苏州金螳螂企业（集团）有限公司（持
有公司股份 652,805,330 股，占公司股份总数的 24.70%）向公司董事会提交了
《关于增加苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会临时
提案的函》：提议公司增加《关于对子公司提供担保具体额度的议案》、《关于对
精装科技提供担保的议案、 关于对新加坡金螳螂内保外贷提供担保的议案》、 关
于增补第五届监事会监事的议案》，根据《公司章程》相关规定，公司董事会将
上述提案提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议，并作为公司 2016 年第二次
临时股东大会第 9-12 项议案加以审议。
除上述情况外，本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无
其他新提案提交表决。与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的
表决方式逐项审议了以下议案，表决结果如下：
议案一、审议《关于增加公司经营范围的议案》
总表决情况：
同意 1,300,510,043 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,596,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2
议案二、审议《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 1,300,510,043 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,596,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案三、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 1,300,510,043 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,596,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案四、审议《制定<风险投资制度>的议案》
总表决情况：
同意 1,300,510,043 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,596,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案五、 审议《修改<关联交易制度>的议案》
总表决情况：
3
同意 1,300,510,043 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,596,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案六、审议《修改<对外担保制度>的议案》
总表决情况：
同意 1,300,510,043 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,596,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案七、审议《为员工租房提供担保的议案》
总表决情况：
同意 1,300,510,043 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,596,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案八、审议《为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 1,300,510,043 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
4
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,596,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案九、审议《关于对子公司提供担保具体额度的议案》
总表决情况：
同意 1,300,510,043 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,596,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案十、审议《关于对精装科技提供担保的议案》
总表决情况：
同意 1,300,510,043 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,596,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案十一、审议《关于对新加坡金螳螂内保外贷提供担保的议案》
总表决情况：
同意 1,300,510,043 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
5
同意 8,596,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案十二、审议《关于增补第五届监事会监事的议案》
总表决情况：
同意 1,300,510,043 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,596,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
朱盘英女士当选为公司第五届监事会监事后，最近二年内曾担任过公司董事
或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的
监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
本公司法律顾问上海秉文律师事务所指派居兆律师、茅春雨律师到现场对本
次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为：“公司 2016 年第二次临时股
东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及公司
章程的规定；出席会议人员资格以及召集人资格合法、有效；会议的表决程序及
表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、经公司参会董事签字的 2016 年第二次临时股东大会决议；
2、上海秉文律师事务所关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2016 年第二
次临时股东大会的律师见证法律意见书。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一六年九月十二日
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