证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2016-054
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第五届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五
次临时会议于二〇一六年九月九日以书面方式通知全体董事、监事、高级管理人
员，并于二〇一六年九月十二日以现场会议方式召开。会议应到会董事九人，实
际到会董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生
主持，公司监事钱萍女士因出国未能亲自出席会议，公司其他监事、高级管理人
员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议审议并通过了如下决议：
一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于澳门金
螳螂引入合作方具体事宜的议案》；
决议同意以下事宜：
1、同意公司将本公司持有的澳门金螳螂建筑装饰有限公司（以下简称“澳
门金螳螂”）2,500 股按照其票面值 (即澳门币贰仟伍佰圆整 (MOP$2,500.00))
转让给濠江裕基有限公司。
2、同意委任曹黎明先生(CAO LIMING)为本公司的代表人，代表本公司签署
有关股权转让的一切相关文件。
3、同意委任曹黎明(CAO LIMING)先生由即日起为本公司在澳门金螳螂公司
的法人股东代表人，代表本公司决定任何有关澳门金螳螂公司的事宜，直至本公
司不再持有澳门金螳螂公司股权之日为止。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一六年九月十二日
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