证券代码：000995 证券简称：*st 皇台 公告编号：2016-53
甘肃皇台酒业股份有限公司
第六届董事会 2016 年第三次临时会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事
会 2016 年第三次临时会议于 2016 年 9 月 9 日以邮件及电话方式发出通知。本次
会议于 2016 年 9 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际
参与表决董事 9 名。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。与会董事认真审议了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司全资子公司变更名称的议案》
公司拟将甘肃皇台酒业股份有限公司全资子公司“北京安格瑞产业投资有限
公司”的名称变更为“北京皇台投资有限公司”。
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 1 票
2、审议通过了《关于向银行申请 1.2 亿借款的议案》
现公司拟向武威农村商业银行股份有限公司申请1.2亿的借款，用于配合武
威市委、市政府2014年下发的《武威市中心城区内工业企业出城入园搬迁改造意
见》及武威市工业企业出城入园协调领导小组办公室关于印发《武威市中心城区
内工业企业出城入园搬迁改造实施方案》的项目投资。公司拟以位于武威市凉州
区清源镇的清源葡萄基地土地及地上建筑物（证号“武国用【2005】011号”），
面积为2,943,668.99平方米，4415.5亩，评估总价值25017.76万元）作为抵押，
向武威农村商业银行股份有限公司申请1.2亿元的借款，年利率拟按照同期银行
贷款基准利率算利，计划借款期限五年。
在借款年利率不超过 10%的前提下，公司董事会授权公司财务部办理此项借
款事宜。
该议案尚需提交股东大会审议
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 1 票
3、审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2016年9月28日以现场表决和网络投票的方式召开公司2016年第
一次临时股东大会。会议具体事项详见同日发布在证券时报及巨潮资讯网甘肃皇
台酒业股份有限公司《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 1 票
三、投票情况说明
董事冯瑛对以上议案全部弃权。
弃权理由：
议案 1 理由：不清楚变更的目的。
议案 2 理由：公司没有制定出具体的“出城入园”实施方案和明确具体的资
金使用方案。
议案 3 理由：审议《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》相
关议案已表决弃权。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 12 日
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