深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产的说明
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“上市公司”或者“光
韵达”）拟向陈洁、李国平、深圳市前海瑞旗资产管理有限公司、徐敏嘉、上海盈之和
信息科技有限公司、王翔、徐亦文、陈光华、吴梦秋、万刚、庄楠、邱罕文发行股份及
支付现金购买其持有的上海金东唐科技股份有限公司（以下简称“金东唐”）100.00%
股权，并向符合条件的特定投资者孙晖非公开发行股票募集配套资金。现就光韵达本次
重大资产重组前12个月内购买、出售资产的情况说明如下：
一、公司以自有资金收购控股子公司深圳光韵达激光应用技术有限公司（以下简称
“光韵达激光”）25%股权
2015年4月24日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于以自有资金收购
控股子公司深圳光韵达激光应用技术有限公司25%股权的议案》，董事会同意以自有资
金人民币3,100万元的价格收购控股子公司光韵达激光25%的股权，股权收购完成后，光
韵达激光变更为公司的全资子公司。根据深交所的相关规定及《公司章程》、《对外投
资管理制度》的规定，该议案无需提交股东大会审议。2015年5月18日，该交易双方完
成上述股权的转让事宜。
上述股权转让不涉及关联交易，也不构成《上市公司重组管理办法》规定的重大资
产重组。
二、公司转让上海光韵达三维科技有限公司（以下简称“光韵达三维”）60%的股
权
2015年4月30日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于转让控股子公司
上海光韵达三维科技有限公司股权的议案》，将持有光韵达三维60%的股权转给上海悦
瑞电子科技有限公司（以下简称“上海悦瑞”），股权转让价格为3,600万元，股权转
让后，公司不再持有光韵达三维的股权。根据深交所的相关规定及《公司章程》、《对
外投资管理制度》的规定，本次转让股权事宜在公司董事会审批权限内，无需提交股东
大会审议。2015年5月25日，该交易双方完成上述股权的转让事宜。
上述股权转让不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
综上，上述各项资产交易均履行了必要的审批程序，截至本说明出具日，公司最近
12个月内不存在其他重大的购买、出售资产的情况。
特此说明。
深圳光韵达光电科技股份有限公司 董事会
二零一六年九月十二日
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