证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2016-083
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
第二届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二
十九次会议于 2016 年 9 月 12 日以现场形式召开，会议通知已于 2016 年 9 月 8
日以通讯方式发出，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席赵焕
森先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
规定。
一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第二届监事会任期将于2016年11月27日届满，根据《公司法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，将按照相关法律程序进行
监事会换届选举。公司监事会提名赵焕森、陈璋为公司第三届监事会非职工代表
监事候选人，非职工代表监事候选人简历见附件。
第三届监事会监事任期三年，自公司2016年第四次临时股东大会审议通过之
日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第二届监事会
成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监
事的义务和职责。
本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。上述非职工代表监事
候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表
监事共同组成公司第三届监事会。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
监事会
二零一六年九月十二日
附件：
非职工监事候选人：
1、赵焕森，男，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国
注册会计师协会资深会员，高级咨询师、会计师。1995 年 8 月至 2011 年 8 月历
任山东大信会计师事务所有限公司部门主任、副所长、主任会计师，2011 年 8 月
至 2013 年 12 月任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、青岛分所常务副
总经理，2013 年 12 月至 2015 年 8 月任青岛城市建设投资（集团）有限责任公
司审计部副部长。现任青岛城投金融控股集团有限公司副总经理、青岛红岛文化
艺术中心发展有限公司、青岛城乡社区建设融资担保有限公司、青岛城乡建设融
资租赁有限公司、青岛城投资产管理有限公司、青岛城投金控股权投资管理有限
公司、青岛汇泉财富金融信息服务有限公司监事。
赵焕森先生未持有本公司股份，除现任青岛城投金融控股集团有限公司副总
经理外，与公司其他持股 5%以上的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，不存 在《创业板上市公司规范运
作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，不存在《公司法》 规定的不适合担任上市
公司监事的情形。
2、陈璋，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年毕业于
河北地质大学工程管理专业，本科学历，中级工程师。2004 年至 2006 年于浙江
省火电建设公司合同部从事概预算工作；2006 年至 2015 年工作于浙江西子联合
工程有限公司，期间任概预算室主任、技术经济部副部长等职务；2015 年至今
工作于浙江铂瑞电力设计有限公司。
陈璋先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，不存在《公司法》 规定的不适合担
任上市公司监事的情形。
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