证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2016-045
杭州中亚机械股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席周强华先生召集，会议通知于 2016 年 9 月 7
日以通讯方式发出。
2、本次监事会于 2016 年 9 月 12 日召开，采用通讯方式进行表决。
3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。
公司 2016 年半年度利润分配方案于 2016 年 9 月 6 日实施，以总股本
135,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本次利润
分配方案实施完成后，公司注册资本由人民币 13,500 万元变更为人民币 27,000
万元，总股本由 13,500 万股增加至 27,000 万股。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。
拟将《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作相应修改，
同时授权公司董事会办理工商登记相关变更手续。《公司章程》修改内容详见公
司 2016 年 9 月 13 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章
程》（2016 年 9 月）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《杭州中亚机械股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司
监事会
2016 年 9 月 13 日
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