证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2016-073
山河智能装备股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第一次会
议通知于 2016 年 9 月 1 日以通讯送达的方式发出，于 2016 年 9 月 12 日上午 16:00
在公司技术中心大楼 B206 会议室以现场方式召开。会议应到董事 7 人，实到董
事 7 人。会议由公司董事长何清华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于选举第六届董
事会董事长的议案》
选举何清华先生为第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届满之日为
止。
二、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于选举第六届董
事会四个专门委员会成员及主任委员的议案》
选举第六届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会成员及主任委员如
下：
1、战略委员会：何清华先生、陈刚先生、何毅先生、陈爱文先生、王乐平
先生为成员，其中何清华先生为战略委员会主任委员（召集人）；
2、提名委员会：陈爱文先生、何清华先生、王乐平先生为成员，其中陈爱
文先生为提名委员会主任委员（召集人）；
3、审计委员会：周兰女士、王乐平先生、陈刚先生为成员，其中周兰女士
为审计委员会主任委员（召集人）；
4、薪酬与考核委员会：王乐平先生、何清华先生、陈爱文先生为成员，其
中王乐平先生为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。
上述人员的任期至第六届董事会届满之日为止。
三、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任高级管理人
员的议案》
聘任陈刚先生为公司总经理；
聘任夏志宏先生、唐彪先生、魏道坦先生为公司副总经理；
聘任夏志宏先生为公司财务负责人；
聘任王剑先生为公司董事会秘书；
上述人员任期至第六届董事会届满之日为止。(简历附后)
【独立董事的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）】
四、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任内部审计
负责人的议案》
聘任李卫国先生为公司内部审计负责人，任期至第六届董事会届满之日为
止。（简历附后）
五、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任证券事务
代表的议案》
聘任易广梅女士为证券事务代表，任期至第六届董事会届满之日为止。（简
历附后）
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二○一六年九月十三日
附件：
简 历
何清华先生，生于 1946 年 3 月，湖南岳阳县人，中国国籍，无境外永久居
留权，硕士学历，教授，博士生导师、机械电子工程学科带头人、工程装备设计
与控制系主任、享受国务院特殊津贴专家，现任本公司董事长。目前主要担任的
其他职务包括：长沙山河液压附件有限公司执行董事、无锡必克液压股份有限公
司董事、安徽山河矿业装备股份有限公司董事长、天津山河装备开发有限公司董
事长、湖南山河航空动力机械股份有限公司董事长、湖南山河科技股份有限公司
董事长、湖南山河游艇股份有限公司董事长，湖南山河光电股份有限公司董事长、
湖南纳菲尔新材料科技股份有限公司董事；中国工程机械学会副理事长、中国工
程机械工业协会常务理事、湖南机械工程学会理事长。何清华先生为公司实际控
制人，持有公司股票 163,963,140 股，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，
以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
陈刚先生，生于 1970 年 10 月，工程师，MBA 学位。历任南京第二机床厂
技术员，徐工集团重型机械厂工程师、总师办主任、质量部长，徐工集团筑路机
械厂副总经理、总经理兼党委副书记，徐州徐挖机械制造有限公司董事长兼总经
理，徐州徐挖约翰迪尔机械制造有限公司总经理兼董事，山重建机有限公司副总
经理。2013 年 9 月加盟山河智能，历任本公司总经理助理、安徽山河矿业装备
股份有限公司总经理，现任本公司总经理，陈刚先生与公司控股股东何清华先生
不存在关联关系，目前未持有公司股票，其不存在《公司法》规定禁止任职的情
形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
夏志宏先生，出生于 1968 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权。本科学
历，经济师。历任湖南和昌机械制造有限公司董事长、总经理，现任公司董事、
副总经理。夏志宏先生与公司控股股东何清华先生不存在关联关系，目前未持有
公司股票，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证
券市场禁入处罚的情形。
唐彪先生：出生于 1962 年 12 月，硕士研究生学历。历任深圳松柏企业集团
有限公司工程部副经理、生产经理，三一重工股份有限公司生产部副部长、质量
部部长、新产品试制部部长，上海鸿德利机械制造有限公司总经理。现任公司副
总经理，安徽山河矿业装备股份有限公司董事，天津山河装备开发有限公司总经
理。唐彪先生与公司控股股东何清华先生不存在关联关系，目前未持有公司股票，
其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入
处罚的情形。
魏道坦先生，1971 年出生，本科学历，中级职称。现任山河智能副总经理。
曾在河南驻马店机械电子工程学校、上海胜代机械有限公司、临沂胜代机械有限
公司任职。其中，曾任临沂胜代机械有限公司管理部长、副总经理。魏道坦先生
与公司控股股东何清华先生不存在关联关系，目前未持有公司股票，其不存在《公
司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
王剑先生，出生于 1977 年 7 月，硕士研究生学历。2011 年 2 月起历任本公
司证券事务代表、董事会办公室主任，现任董事会秘书、投融资总监。2011 年 7
月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。王剑先生与本公司的控股股东
及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司的股份，其不存在《公司法》规定
禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
李卫国先生：出生于 1961 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权。历任本
公司任行政部长、人力资源中心副主任。现任公司审计法务中心主任。李卫国先
生与公司控股股东何清华先生不存在关联关系，目前未持有公司股票，其不存在
《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情
形。
易广梅女士简历：出生于 1987 年 6 月，本科学历。2010 年 11 月加入本公
司，历任本公司证券事务专员、证券事务代表，现任证券事务代表。2013 年 10
月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。易广梅女士与公司控股股东何
清华先生不存在关联关系，也未持有公司股票，其不存在《公司法》规定禁止任
职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
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