证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2016－90
佛山佛塑科技集团股份有限公司关于
召开二○一六年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 3 日在《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召
开二○一六年第四次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决和网络投票
表决相结合方式，现就有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：公司二○一六年第四次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法合规性说明：公司第八届董事会第五十六次会议审议通过了
《关于召开公司二○一六年第四次临时股东大会的有关事宜》。公司董事会认为本次股
东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
（四）会议召开时间
1．现场会议时间：2016 年 9 月 19 日（星期一）上午 10:00 时
2．网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 9 月 19
日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 9 月 18 日
1
15：00 至 2016 年 9 月 19 日 15：00 期间的任意时间。
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2. 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上
述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象：
1．凡在 2016 年 9 月 12 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2．公司全体董事、监事、高级管理人员；
3．见证律师。
（七）会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路 87 号三楼会场
二、 会议审议事项：
1.关于公司董事会换届选举的议案
1.1 选举非独立董事
1.1.1 选举黄丙娣女士为公司第九届董事会非独立董事
1.1.2 选举柯明先生为公司第九届董事会非独立董事
1.1.3 选举黄晓光先生为公司第九届董事会非独立董事
1.1.4 选举周旭先生为公司第九届董事会非独立董事
1.2 选举独立董事
1.2.1 选举于李胜先生为公司第九届董事会独立董事
1.2.2 选举廖正品先生为公司第九届董事会独立董事
2
1.2.3 选举邓鹏先生为公司第九届董事会独立董事
2.关于公司监事会换届选举的议案
2.1 选举刘亚军先生为公司第九届监事会监事
2.2 选举王玉红女士为公司第九届监事会监事
2.3 选举许荣丹女士为公司第九届监事会监事
3.关于公司拟委托旭辉集团股份有限公司对合盈项目实施管理的议案
上述议案 1《关于公司董事会换届选举的议案》、议案 2《关于公司监事会换届选举
的议案》采用累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行。每一股份拥有与应
选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核，没有提出异
议。
上述审议事项内容详见 2016 年 9 月 3 日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网上刊登的《公司第八届董事会第五十六次会议决议公告》、《公司第八届监事会
第十九次会议决议公告》、《公司关于委托旭辉集团股份有限公司管理“合盈项目”的公
告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1．法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份
证办理登记；
2．个人股东本人出席股东大会持本人身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；委
托代理人出席股东大会的，应持委托人身份证复印件、股东账户卡复印件、股东授权委
托书、代理人本人身份证办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进
行登记；
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3．以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有
效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间：
2016 年 9 月 13 日上午 8：30 时—12：00 时，下午 13：30 时—17：30 时
（三）登记地点：
广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1.投票代码：360973，投票简称：佛塑投票。
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
议案序号 议案名称 议案编码
议案 1 关于公司董事会换届选举的议案 -
议案 1.1 选举非独立董事 -
议案 1 中子议案① 选举黄丙娣女士为公司第九届董事会非独立董事 1.01
议案 1 中子议案② 选举柯明先生为公司第九届董事会非独立董事 1.02
议案 1 中子议案③ 选举黄晓光先生为公司第九届董事会非独立董事 1.03
议案 1 中子议案④ 选举周旭先生为公司第九届董事会非独立董事 1.04
议案 1.2 选举独立董事 -
议案 1 中子议案⑤ 选举于李胜先生为公司第九届董事会独立董事 2.01
议案 1 中子议案⑥ 选举廖正品先生为公司第九届董事会独立董事 2.02
议案 1 中子议案⑦ 选举邓鹏先生为公司第九届董事会独立董事 2.03
议案 2 关于公司监事会换届选举的议案 -
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议案 2.01 选举刘亚军先生为公司第九届监事会监事 3.01
议案 2.02 选举王玉红女士为公司第九届监事会监事 3.02
议案 2.03 选举许荣丹女士为公司第九届监事会监事 3.03
关于公司拟委托旭辉集团股份有限公司对合盈项
议案 3 4.00
目实施管理的议案
（2）填报表决意见或选举票数
议案 3《关于公司拟委托旭辉集团股份有限公司对合盈项目实施管理的议案》采用
非累积投票方式，填报表决意见，同意、反对、弃权；
议案 1《关于公司董事会换届选举的议案》、议案 2《关于公司监事会换届选举的议
案》采用累积投票方式，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每
个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者
在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如
果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
对候选人 C 投 X3 票 X3 票
对候选人 D 投 X4 票 X4 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如议案 1.1，有 4 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
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股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独立董事候选
人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如议案 1.2，有 3 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中
任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举股东代表监事（如议案 2，有 3 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位股东代表监事候选人，也可以在 3 位股东代表监事
候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2016 年 9 月 19 日的交易时间，即 9：30-11：30 和 13：00-15：00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统投票的时间为：2016 年 9 月 18 日 15：00 至 2016 年 9 月 19 日
15：00 的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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五、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：梁校添、周浩文
地址：广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办
邮政编码：528000
电话：0757-83988189 传真：0757-83988186
（二）会议与会人员食宿及交通费自理。
六、现场会议授权委托书（附后）
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一六年九月十三日
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授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二○一六年第四
次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。
议题 表决意见
累积投票制议案 选举票数
1.关于公司董事会换届选举的议案 -
1.1 选举非独立董事 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
选举黄丙娣女士为公司第九届董事会非独立董事 同意： 票
选举柯明先生为公司第九届董事会非独立董事 同意： 票
选举黄晓光先生为公司第九届董事会非独立董事 同意： 票
选举周旭先生为公司第九届董事会非独立董事 同意： 票
1.2 选举独立董事 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
选举于李胜先生为公司第九届董事会独立董事 同意： 票
选举廖正品先生为公司第九届董事会独立董事 同意： 票
选举邓鹏先生为公司第九届董事会独立董事 同意： 票
2.关于公司监事会换届选举的议案 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
选举刘亚军先生为公司第九届监事会监事 同意： 票
选举王玉红女士为公司第九届监事会监事 同意： 票
选举许荣丹女士为公司第九届监事会监事 同意： 票
非累积投票制议案 同意 反对 弃权
3.关于公司拟委托旭辉集团股份有限公司对合盈项目实施管理的议案
委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托人签字（盖章）：
委托日期： 委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：
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