股票简称：欣龙控股 股票代码：000955 公告编号：2016-074
欣龙控股（集团）股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2016 年 9 月 12 日下午 14:30
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2016 年 9 月 12 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2016 年 9 月 11 日下午 15:00 至 2016 年 9 月 12 日下午 15:00 期间的
任意时间。
2、现场会议召开地点：海南省海口市龙昆北路 2 号帝豪大厦 17
层公司会议室
3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事潘英先生
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
1
则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的
规定。
三、会议的出席情况
（一）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 10 人，代
表股份 127,942,391 股，占公司总股本的 23.76%。
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份
90,098,591 股，占公司总股本的 16.73%。
2、通过网络投票出席会议的股东 9 人，代表股份 37,843,800 股，
占上市公司总股份的 7.03％。
（二）现场见证律师及公司部分董事、监事及高管人员出席了本
次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议
审议通过了以下议案：
（一） 审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事的议案》；
表决情况：
1、采用累积投票制补选了张哲军、谭卫东、何励为本公司第六
届董事会董事。
（1）补选张哲军先生为公司第六届董事会董事；
同意127,854,092股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.93%（其中：中小投资者同意2,270,701股，占出席会议持有
公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.26 %）。
2
张哲军先生当选为公司第六届董事会董事。
（2）补选谭卫东先生为公司第六届董事会董事；
同意127,843,392股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.92 %（其中：中小投资者同意2,260,001股，占出席会议持有
公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的95.80%）。
谭卫东先生当选为公司第六届董事会董事。
（3）补选何励先生为公司第六届董事会董事；
同意127,843,396股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.92% （其中：中小投资者同意2,260,005股，占出席会议持有公
司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的95.80%）。
何励先生当选为公司第六届董事会董事。
（二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决情况：同意 127,851,291 股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 99.93%；反对 91,100 股, 占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 0.07%；弃权 0 股。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的
股东）表决情况：同意 2,267,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股
份的股东所持有效表决权股份总数的 96.14%；反对 91,100 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
3.86%；弃权 0 股。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经海南方圆律师事务所涂显亚律师、周颖律师现场
见证并出具法律意见书：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席
3
人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议
案的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 12 日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
