证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2016-097
陕西坚瑞消防股份有限公司
关于召开2016年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性
记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次
会议决定于 2016 年 9 月 29 日（星期四）召开公司 2016 年第四次临时股东大会，
现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：公司 2016 年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第三十六次会议审议
通过，决定召开公司 2016 年第四次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2016 年 9 月 29 日（星期四）下午 14:00。
网络投票时间：2016 年 9 月 28 日—2016 年 9 月 29 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 9 月 29 上午 9:30—11:30，下
午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 9
月 28 日 15:00 至 2016 年 9 月 29 日 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
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复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）于股权登记日 2016 年 9 月 26 日（星期一）下午收市时在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权
出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：西安市高新区科技二路 65 号清扬大厦 A 座 8 层会
议室
二、会议审议事项
1、审议《关于董事兼总经理辞职及补选董事的议案》；
该议案已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，议案具体内容详见
公司于 2016 年 9 月 13 日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《陕西坚
瑞消防股份有限公司关于董事兼总经理辞职及补选董事的公告》。
2、审议《关于变更公司名称及简称的议案》；
3、审议《关于修订公司章程的议案》；
该议案已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，议案具体内容详见
公司于 2016 年 9 月 13 日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《陕西坚
瑞消防股份有限公司章程修正案》。
4、审议《关于变更公司法定代表人的议案》；
该议案已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，该议案的生效需要
以公司股东大会同意修订《公司章程》第八条为前提，议案具体内容详见公司于
2016 年 9 月 13 日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《陕西坚瑞消防
股份有限公司关于聘任总经理并变更法定代表人的公告》。
5、审议《关于为沃特玛提供担保的议案》；
该议案已经公司第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第三十次会议
审议通过，议案具体内容详见公司于 2016 年 9 月 13 日在中国证监会指定创业板
信息披露网站刊登的《陕西坚瑞消防股份有限公司关于为全资子公司沃特玛提供
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担保的公告》。
6、审议《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》；
该议案已经公司第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第三十次会议
审议通过，议案具体内容详见公司于 2016 年 9 月 13 日在中国证监会指定创业板
信息披露网站刊登的《陕西坚瑞消防股份有限公司关于使用募集资金向全资子公
司增资的公告》。
三、本次股东大会登记方式
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（样本见附件二）、委托人股东账户卡
办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（详见附件三），以便确认登记，信函或传真请于 2016 年 9 月 28 日
15:00 前送达公司证券部，信函或传真以抵达公司的时间为准。
邮寄地址：西安市高新区科技二路 65 号清扬大厦 A 座 8 层，陕西坚瑞消防
股份有限公司证券部，邮编：710075（信封请注明“股东大会”字样），不接受
电话登记。
2、登记时间：2016 年 9 月 28 日上午 9:30-11:30、下午 13:30-16:00。
3、登记地点：西安市高新区科技二路 65 号清扬大厦 A 座 8 层，陕西坚瑞
消防股份有限公司证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易
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系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、股东大会联系方式
联系电话：029-88332970 转 8060
联系传真：029-88332680
联系地址：西安市高新区科技二路 65 号清扬大厦 A 座 8 层
邮政编码：710075
联系人：李军、周欢
2、会议相关材料备置于会议现场。
3、本次股东大会现场会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十六次会议决议。
2、第三届监事会第三十次会议决议。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会
二〇一六年九月十日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：365116；投票简称：“坚瑞投票”
2、议案设置及意见表决
(1) 议案设置
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案 100
议案 1 《关于董事兼总经理辞职及补选董事的议案》 1.00
议案 2 《关于变更公司名称及简称的议案》 2.00
议案 3 《关于修订公司章程的议案》 3.00
议案 4 《关于变更公司法定代表人的议案》 4.00
议案 5 《关于为沃特玛提供担保的议案》 5.00
议案 6 《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》 6.00
(2) 填报表决意见。
填报表决意见，同意、反对、弃权。
(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
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二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 9 月 29 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 28 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 9 月 29 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
致:陕西坚瑞消防股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席陕西坚瑞消防股份有限公
司2016年第四次临时股东大会，行使本人在该会议上的全部权利，包括投票赞成、
反对或弃权任何议案，并有权签署本次股东大会各项决议、会议记录及其他与本
次股东大会有关的法律文件（若仅授权表决部分议案或对议案有明确同意、反对
或弃权的请在下表中注明）。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个
选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
表决意见
序
股东大会表决事项
号
同意 反对 弃权
1 《关于董事兼总经理辞职及补选董事的议案》
2 《关于变更公司名称及简称的议案》
3 《关于修订公司章程的议案》
4 《关于变更公司法定代表人的议案》
5 《关于为沃特玛提供担保的议案》
6 《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
委托人姓名： 委托人证件号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人： 委托日期：
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附注：
1、委托期限：自签署日至本次股东大会结束；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
3、委托人为个人股东的，其签字后本委托有效；委托人为法人股东的，必须由
该股东法定代表人签字或盖章并加盖公章后，本委托方为有效。
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附件三：
陕西坚瑞消防股份有限公司
2016年第四次临时股东大会参会股东登记表
股东姓名或 身份证号码/
名称 营业执照号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱地址
是否本人参会 邮政编码
联系地址
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