证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2016-070
云南南天电子信息产业股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
1、会议通知时间及方式：会议通知已于 2016 年 9 月 8 日以邮件
方式送达。
2、会议时间、地点和方式：本次会议于 2016 年 9 月 12 日以通
讯方式召开。
3、会议应到董事九名，实到董事九名。
4、会议由公司董事长雷坚先生主持，公司监事及部分高级管理
人员列席会议。
5、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
同意《关于向银行申请授信额度的议案》。
为了保障公司正常生产经营活动的开展，公司向中信银行昆明分
行申请 2016 年度综合授信额度，金额 1 亿元人民币。公司将在授信
额度范围内向中信银行昆明分行以委托贷款的形式申请借款人民币
壹亿元整（￥100,000,000.00 元），用于公司的日常生产经营流动资
金周转，贷款的利率为同期中国人民银行公布的基准利率下浮 5%，
即年利率为 4.1325%，借款期限为壹年，还款方式为到期一次性还本
付息，担保方式为信用。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授
信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 一六年九月十二日
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