证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2016-09-045
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小
投资者表决情况进行了单独计票。中小投资者指持股5%以下（不含持股5%）的投
资者。
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会以现
场投票、网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2016年9月12日下午14：
30在广州市萝岗区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司
一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9
月12日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统的具体时间为2016年9月11日15：00至2016年9月12日15：00的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长邱醒亚先生主持本次股东大会。本次会议的召集
和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代表共计48人，代表股份数量为
178,989,985股，占公司总股份的36.0889%。
（1）参加现场投票的股东及股东代表共计7人，代表公司股份数量为
1
112,492,048股，占公司总股份的22.6813%；
（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东
代表人共计41人，代表股份数量为66,497,937股，占公司股份总数的13.4077%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东（或股东代理人）42人，代表公
司股份67,141,737股，占公司总股份的13.5375%。
3、公司2名董事、2名监事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师北
京市观韬（深圳）律师事务所律师罗增进和李媛昕列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式）逐项审
议了以下议案，审议表决结果如下：
（一）审议通过了《2016年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意178,910,685股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的99.9557%；反对5,300股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份
的0.0030%；弃权74,000股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0.0413%。
（二）审议通过了《关于公司2016年半年度利润分配预案》
表决结果：同意178,984,685股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的99.9970%；反对5,300股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份
的0.0030%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决情况为：同意67,141,737
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9921%；反对5,300股，占
出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 178,261,585 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 99.5930%；反对 654,400 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
2
股份的 0.3656%；弃权 74,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份的 0.0413%。
（四）审议通过了《关于子公司广州兴森快捷电路科技有限公司向金融机构
申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意178,910,685股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的99.9557%；反对5,300股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份
的0.0030%；弃权74,000股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0.0413%。
三、律师出具的法律意见
北京市观韬（深圳）律师事务所罗增进律师、李媛昕律师出席了本次股东大
会，并出具了法律意见书。本所律师认为，兴森本次股东大会的召集和召开程序
符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的
决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签名并加盖公司董事会印章的2016年第三次临时股东大会决
议；
2、北京市观韬（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 12 日
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