证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：2016-061
开滦能源化工股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 9 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 710,720,424
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.5649
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长张文学先生主持，采用现场投票和网络
投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事吴克斌先生、独立董事李晓慧女士因公
出差未能参加会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书出席会议；公司相关高级管理人员及公司聘请的北京国枫律
师事务所见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司关于发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 710,710,424 99.9985 10,000 0.0015 0 0.0000
2、 议案名称：公司关于为子公司追加融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 709,157,155 99.7800 1,563,269 0.2200 0 0.0000
3、 议案名称：公司关于为子公司追加委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 709,157,155 99.7800 1,563,269 0.2200 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
2 公司关于为子
公司追加融资 8,650,490 84.6944 1,563,269 15.3056 0 0.0000
担保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：曹一然、刘雅婧
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 网络投票细则》、
《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规
定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次
股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文
件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
开滦能源化工股份有限公司
2016 年 9 月 13 日
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