北京市天元律师事务所
关于常州强力电子新材料股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会的
法律意见
京天股字（2016）第 483 号
常州强力电子新材料股份有限公司：
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《常州强力电
子新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市天元律
师事务所（以下简称“本所”）作为在中国取得律师执业资格的律师事务所，接
受聘任，就常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9
月 12 日召开的 2016 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召集、
召开程序、出席本次股东大会现场会议的人员及召集人资格、本次股东大会的表
决程序及表决结果等事项出具本法律意见（以下简称“本法律意见”）。
为出具本法律意见，本所律师审查了《常州强力电子新材料股份有限公司第
二届董事会第十六次会议决议公告》、《常州强力电子新材料股份有限公司关于召
开 2016 年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”），以
及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时现场审查了出席现场会议股东的身
份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现
场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以
前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用
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原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，
所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公
告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告，本所律师依法对出具的法律意见
承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司
提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第二届董事会于 2016 年 8 月 23 日召开第十六次会议做出决议召集本次
股东大会，并于同日通过指定媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东
大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出
席会议对象等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现
场会议于 2016 年 9 月 12 日下午 15:00 在常州市天宁区郑陆镇武澄工业园常州强
力电子新材料股份有限公司三楼会议室召开，由董事长钱晓春主持。股东进行网
络投票时间为 2016 年 9 月 11 日至 2016 年 9 月 12 日，其中通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 9 月 12 日上午 9:30-11:30、下午
13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 9 月 11
日 15:00 至 2016 年 9 月 12 日 15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计8人，共计代表公
司有表决权股份42,778,987股，占公司股份总数的51.56%。根据深圳证券信息有
限公司出具的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计14
人，代表公司有表决权股份18,226股，占公司股份总数的0.02%。
综上，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共
22人，共计代表公司有表决权股份42,797,213股，占公司股份总数的51.59%。其
中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）15人，代表
公司有表决权股份数18,326股，占公司股份总数的0.02%。
除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、监事出席了本次会议，公司部
分高级管理人员列席了本次会议。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效。
本次股东大会由董事会召集。本所律师认为，召集人资格合法有效。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议
案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由两名股东代表、监事及本所律
师共同进行计票、监票；网络投票的计票以深圳证券信息有限公司出具的网络表
决结果为计算依据。本次股东大会投票结束后，计票人、监票人及本所律师合并
统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会审议通过了下列议案：
1、《关于公司 2016 年半年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意票 42,794,513 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.99%；反对票 2,700 股；弃权票 0 股。
表决结果：通过。
其中中小股东表决情况为：同意票 15,626 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 85.27%；反对票 2,700 股；弃权票 0 股。
2、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
表决情况：同意票 42,790,413 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.98%；反对票 3,200 股；弃权票 3,600 股。
表决结果：通过。
其中中小股东表决情况为：同意票 11,526 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 62.89%；反对票 3,200 股；弃权票 3,600 股。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的
人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果
合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为北京市天元律师事务所《关于常州强力电子新材料股份有限公
司 2016 年第四次临时股东大会的法律意见》之签字盖章页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
_______________
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同 28 号
太平洋保险大厦 10 层，邮编：100032
2016 年 9 月 12 日
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