证券代码:300090 证券简称:盛运环保 公告编号: 2016-100
安徽盛运环保(集团)股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
安徽盛运环保(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届董事会
第四次会议通知于 2016 年 9 月 2 日以传真及电子邮件方式送达全体董事,会议
于 2016 年 9 月 12 日在安徽省合肥市公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开,
应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议由董事长开晓胜先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了以下
决议:
1、审议通过《关于为关联公司提供财务资助的议案》;
2014 年公司对新疆煤矿机械有限责任公司以及安徽盛运重工机械有限
责任公司进行了剥离,为了维持经营,维护社会安定,2015 年公司给予其临
时性资金拆借,并于 2015 年 12 月 31 日前全部归还。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过《关于召开 2016 年第 10 次临时年度股东大会的议案》
公司拟定于 2016 年 9 月 29 日下午 1:30 在公司总部五楼公司会议室召开
2016 年第 10 次临时度股东大会。(详见《关于召开 2016 年第 10 次临时股东大
会的通知》)。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
安徽盛运环保(集团)股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 12 日