北京太空板业股份有限公司 公告
证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2016-115
北京太空板业股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议
通知于2016年9月7日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于2016
年9月12日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3
名，由监事会主席高丽萍女士主持，杨坤担任记录。本次会议的通知、召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京太空板业股份有限公司章
程》及《北京太空板业股份有限公司监事会议事规则》的规定。经与会监事认真
审议，本次会议通过如下决议：
一、审议通过《北京太空板业股份有限公司关于控股子公司股权出售的议
案》。
为调整业务结构，集中资源实现公司向装配式住宅综合服务承包商的战略转
型规划，优化公司资产结构，增强公司核心竞争力，公司拟将持有之常州绿建板
业有限公司80%股权（以下简称“常州绿建”）转让于上海梦冉投资咨询服务中
心（有限合伙），交易金额为8,075万元，转让后，公司不再持有常州绿建板业
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有限公司的股权。同时拟将公司持有的“一种别墅式建筑物结构”等18项发明专
利以普通许可方式授权常州绿建板业有限公司实施，交易金额为987万元。
详情请见公司同日于中国证监会指定信息披露网站披露的《北京太空板业股
份有限公司关于控股子公司股权出售的公告》（公告编号：2016-113）
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
公司原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），连续为上市公司
提供审计服务多年，为确保上市公司审计工作的独立性和客观性，考虑公司业务
发展和未来审计的需要，经公司审计委员会提议，公司拟更换年度审计服务的会
计师事务所，聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度
审计机构。
详情请见公司同日于中国证监会指定信息披露网站披露的《北京太空板业股
份有限公司关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2016-114）
表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会表决。
特此公告。
北京太空板业股份有限公司监事会
2016 年 9 月 12 日
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