北京太空板业股份有限公司 公告
证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2016-116
北京太空板业股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 7 日以电话、
邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第六届董事会第十三次会议的通
知。并于 2016 年 9 月 12 日以现场会议的方式在公司会议室召开。出席会议的董
事为：樊立、樊志、赵欢、林有来、王爱群、袁泉、郑洪涛占全部董事的 100%，
应参加董事 7 人，实参加董事 7 人。符合《中华人民共和国公司法》、《北京太空
板业股份有限公司章程》及《北京太空板业股份有限公司董事会议事规则》的规
定。会议由公司董事长樊立先生主持。经与会董事认真审议，本次会议通过如下
决议：
一、审议通过《北京太空板业股份有限公司关于控股子公司股权出售的议
案》。
为调整业务结构，集中资源实现公司向装配式住宅综合服务承包商的战略转
型规划，优化公司资产结构，增强公司核心竞争力，公司拟将持有之常州绿建板
业有限公司（以下简称“常州绿建”）80%股权转让于上海梦冉投资咨询服务中心
（有限合伙），交易金额为 8,075 万元，转让后，公司不再持有常州绿建板业有
限公司的股权。同时拟将公司持有的“一种别墅式建筑物结构”等 18 项发明专
利以普通许可方式授权常州绿建板业有限公司实施，交易金额为 987 万元。
详情请见公司同日于中国证监会指定信息披露网站披露的《北京太空板业股
份有限公司关于控股子公司股权出售的公告》（公告编号：2016-113）
表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
北京太空板业股份有限公司 公告
公司原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），连续为上市公司
提供审计服务多年，为确保上市公司审计工作的独立性和客观性，考虑公司业务
发展和未来审计的需要，经公司审计委员会提议，公司拟更换年度审计服务的会
计师事务所，聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年
度审计机构。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和相关独立意见。
详情请见公司同日于中国证监会指定信息披露网站披露的《北京太空板业股
份有限公司关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2016-114）
表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会表决。
三、审议通过《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2016 年 9 月 28 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2016
年第三次临时股东大会。具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-119）。
表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
北京太空板业股份有限公司董事会
2016 年 9 月 12 日
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