证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2016-041
通化双龙化工股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化双龙化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议于 2016 年 09 月 12 日上午 9:00 在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知
于 2016 年 09 月 2 日以邮件或传真方式送达。应参加董事 7 人，实际参加董事 7
人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公
司董事长卢忠奎先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《控股子公司吉林金宝药业股份有限公司拟筹建瑞斯贝妥
（地拉韦啶）药品生产基地》的议案
同意通化双龙化工股份有限公司控股子公司吉林金宝药业股份有限公司拟
在吉林省梅河口市投资 3.47 亿元筹建瑞斯贝妥（地拉韦啶）药品生产基地。
本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于公司为控股子公司吉林金宝药业股份有限公司提供
对外担保》的议案
为促进控股子公司业务发展，公司为控股子公司吉林金宝药业股份有限公司
（以下简称“金宝药业”）拟向中国招商银行通化分行（以下简称“招商银行”）
申请办理最高额不超过人民币 2 亿元的银行综合授信业务，期限为 5 年；
议案具体内容请详见同期披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关文件。
本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将于 2016 年 9 月 29 日召开
通化双龙化工股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告
通化双龙化工股份有限公司董事会
二〇一六年九月十二日
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