证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2016-061
华远地产股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华远地产股份有限公司第六届监事会于 2016 年 9 月 12 日以通讯
表决方式召开第十三次会议，应参加表决监事 5 人，实际参加表决监
事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通
过了《关于以商业物业为标的资产开展创新型资产运作模式的议案》：
1、同意公司将全资子公司北京华远盈都房地产开发有限公司（以
下简称“华远盈都”）的全部相关权益，以不低于 60,560.72 万元的
价格，最终转让给恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）
作为管理人设立的资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），以开
展创新型资产运作；
2、同意上述转让完成后，公司全资子公司北京市华远置业有限
公司（以下简称“华远置业”）继续运营管理华远盈都原持有的位于
北京市海淀区知春路甲 48 号的盈都大厦 4 号楼 D110 室商业及地下车
库，具体条款以华远置业与华远盈都股权受让方或其指定方签订的
《物业运营管理协议》为准；
3、同意公司与恒泰证券或其下属基金管理公司签署关于优先收
购权的相关协议，公司或公司指定的主体在约定期间内将享有优先收
购专项计划项下特定种类资产支持证券或华远盈都相关权益的权利，
公司或公司指定的主体将为此支付资金，作为权利维持费；
4、授权公司经营管理层办理创新型资产运作过程中涉及的权益
转让事宜、后续签订有关权益转让、优先收购权、物业运营服务的相
关协议文件，以及办理推进资产运作过程中涉及的其他交易手续及所
有相关事宜。
经核实，公司择机开展资产证券化发行工作，以创新融资模式，
推动企业轻资产化发展，可以使公司盘活存量资产、实现创新性融资。
本次交易价格以评估价值为基准，经交易双方协商确定，符合公平交
易原则，交易价格合理、公允；本次交易不会损害公司及股东利益。
鉴于公司控股股东北京市华远集团有限公司未来将为专项计划
提供流动性支持等增信措施，并可能购买部分专项计划份额，因此在
审议上述议案时，关联监事刘丽云回避表决。
（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票）
特此公告。
华远地产股份有限公司
监 事 会
2016 年 9 月 13 日
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