证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2016—057
国电南京自动化股份有限公司
2016 年第六次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第六次临
时董事会会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要
求，会议合法有效。
（二）本次会议通知于 2016 年 9 月 2 日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于 2016 年 9 月 12 日上午以通讯方式召开。
（四）本次会议应参加表决的董事 11 名，会议应发议案和表决票 11 份，实
际收回表决票 11 份。
二、董事会会议审议情况
经统计，本次会议表决结果如下：
（一）同意《关于清算注销北京国电南自亿通科技有限公司的议案》；
同意票为 11 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
详见《关于清算注销北京国电南自亿通科技有限公司的公告》【编号：临2016
－058】。
（二）同意《关于公司控股子公司南京国电南自自动化有限公司收购南京
国电南自软件工程有限公司 100%股权的议案》；
同意票为 11 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
详见《关于公司控股子公司南京国电南自自动化有限公司收购南京国电南自
软件工程有限公司100%股权的公告》【编号：临2016－059】。
（三）同意《关于李建浏先生辞去公司副总经理职务的议案》；
同意票为 11 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
公司董事会于近日收到公司副总经理李建浏先生的书面辞职报告。因个人原
因，李建浏先生向本届董事会提出申请，辞去公司副总经理职务。根据相关规定，
董事会同意李建浏先生辞去副总经理职务的申请，李建浏先生的辞职申请自董事
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会决议通过之日起生效。
详见《关于李建浏先生辞去公司副总经理职务的公告》 编号：临2016－060】。
独立董事发表意见如下：
1、我们同意李建浏先生辞去公司副总经理职务的申请。
2、董事会在审议和表决过程中，严格遵循相关法律法规和《公司章程》的
规定，程序合法、合规。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 13 日
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