安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2016-45
安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于第三届监事会第十六次（临时）会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次
（临时）会议于2016年9月02日以书面方式发出通知，并于2016年9月12日在公
司六楼会议室以现场方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主
席桂芳娥女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。经与会监事认真审议，表决通过如下议案：
一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
公司第三届监事会将于 2016 年 9 月 30 日任期届满，根据相关法律法规及
《公司章程》的规定，监事会同意提名桂芳娥女士、刘波女士为第四届监事会监
事候选人。本次提名的监事候选人经公司股东大会选举通过后将与公司职工代表
大会选举产生的职工监事李卫华先生组成公司第四届监事会。（公司第四届监事
会监事候选人简历详见附件）
以上监事候选人符合《公司法》及其他相关法律法规规定监事任职的资格和
条件，最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事
总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
第四届监事会监事选举将采用累计投票制，本议案需提交 2016 年第一次临
时股东大会审议。
二、审议通过《关于出售土地使用权的议案》
投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会
二〇一六年九月十二日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
附件
桂芳娥女士：中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 10 月出生，汉族，
大专学历，会计师。曾任公司财务科副科长、宁国司尔特大酒店有限公司财务部
经理，现任本公司监事会主席，宁国国际大酒店有限公司财务部经理、安徽省宁
国市农业生产资料有限公司财务总监。
桂芳娥女士系公司控股股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司股东，与公
司董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在
关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关
部门的处罚和证券交易所的惩戒。
刘波女士：中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 12 月出生，汉族，专科
学历，中共党员，高级职业经理人，国际金钥匙组织成员。历任宁国司尔特大酒
店有限公司领班、经理、副总经理，现任本公司监事、宁国国际大酒店有限公司
副总经理。
刘波女士与公司控股股东、董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之
五以上股份的其他股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证
监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
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