证券代码：600242 证券简称：中昌海运 编号：临 2016-070
中昌海运股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第八届董事会第二十九次会议于 2016 年 9 月 12 日以通讯方式召开。
本次会议通知已于 2016 年 9 月 9 日以短信和电子邮件方式发至各位董事及参会
人员。会议由董事长黄启灶先生主持，本次会议应出席的董事 8 人，实际出席会
议的董事 8 人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。经全体与会有表决权的董事审议并书面表决，本次董事会
会议审议并通过了下列议案：
一、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于补选公司第八届
董事会董事的议案》。
鉴于丁峰先生辞去公司董事职务，董事会提名委员会向董事会推荐田传钊先
生为董事候选人，董事会提名田传钊先生为公司第八届董事候选人，并提请股东
大会选举。田传钊先生简历请见附件，《中昌海运股份有限公司独立董事关于董
事候选人提名的独立意见》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案在董事会通过后须提交股东大会审议。
二、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于变更公司名称暨
修订<公司章程>的议案》。
董事会同意公司变更名称暨修订《公司章程》的事项。
本次变更公司名称暨修订《公司章程》的事项详见公司公告《中昌海运股份
有限公司关于变更公司名称暨修订<公司章程>的公告》（临 2016-068）。
本议案在董事会通过后须提交股东大会审议。
三、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开公司 2016
年第四次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2016 年 9 月 29 日召开 2016 年第四次临时股东大会。
《中昌海运股份有限公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》（临
2016-069）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
中昌海运股份有限公司董事会
二〇一六年九月十三日
附件
田传钊先生简历
1、基本情况
田传钊，男，1976 年 11 月出生。
2、教育背景
本科为北京科技大学计算机及应用专业（人工智能方向），硕士为北京大学光管
管理学院 MBA
3、工作经历、兼职情况
1998 年--2003 年 北京日立华胜信息系统有限公司 曾担任工程师、软件开发经
理、高级项目经理
2004--2008 OKI 金融设备事业部软件开发部总经理
2008--至今 北京博雅立方科技有限公司 联合创始人&CEO
3、与上市公司关系
担任公司全资子公司北京博雅立方科技有限公司 CEO。
4、间接持有上市公司 5.17%的限售流通股股份。。
5、未受过中国证监会及其他有关部门的出发和证券交易所惩戒。
首页
微信公众号
证券之星APP
