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董事会战略委员会议事规则
第一章 总 则
第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，
确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高
重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设
立董事会战略委员会，并制定本议事规则。
第二条 董事会战略委员会是董事会主要负责对公司长期
发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由四名董事组成，其中应至少包括
一名独立董事。
第四条 战略委员会委员由过半数以上董事选举产生。
第五条 战略委员会设主席一名，由公司董事长担任。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届
满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员
人数。
第七条 战略委员会下设规划专业执行委员会（以下简称
“规划委员会”），负责组织有关部门对公司战略规划、重大投融
资工作进行初评，规划委员会的日常办事机构为公司企业规划
部。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资
方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、
资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事
会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 规划委员会负责做好战略委员会决策的前期准备
工作，提供公司有关方面的资料：
（一）公司中长期发展战略预案、公司中长期总体规划预案
及公司内部、外部资产重组（含收购、划转、出售等）预案；
（二）公司品牌战略及其调整方案预案；
（三）对公司发展构成重大影响的专题研究及其实施预案；
（四）公司中长期投资规划；
（五）公司中长期规划中的体系规划及其实施方案；
（六）公司中长期规划中的业务规划及其实施方案；
（七）公司年度战略研讨会预案；
（八）公司投资项目的可研及初步设计；
（九）经公司决策批准的项目，在实施过程中发生的变更事
项，包括：进度、投资、建设方案等发生变更。
第十一条 战略委员会根据规划委员会的提案召开会议，进
行审议，将会议决议提交董事会，同时反馈给规划委员会。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会会议根据需要定期或不定期召开，但
每年至少召开二次，并由公司企业规划部配合战略委员会于会议
召开前七天通知全体委员，会议由主席主持，主席不能出席时可
委托其他一名委员主持。
第十三条 战略委员会会议应由四分之三以上的委员出席
方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须
经全体委员过半数通过。
第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表
决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 规划委员会委员可列席战略委员会会议，必要时
亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决
策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通
过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应
当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 战略委员会会议通过的议案及会议决议，应以书
面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，
不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十一条 本议事规则自董事会决议通过之日起施行。
第二十二条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规
和公司章程的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规
或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法
规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条 本规则解释权归属公司董事会。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二〇一六年九月
附件一：
启明信息技术股份有限公司
第 XX 届董事会战略委员会
关于召开第 XX 次（XXXX 年第 XX 次临时）会议的通知
公司董事会战略委员会、规划专业执行委员会及高级管理人员：
公司定于 XXXX 年 XX 月 XX 日 XX 时召开第 XX 届董事会战略委员
会第 XX 次会议（XXXX 年第 XX 次临时会议），届时请您准时出席会议。
会议主要内容如下：
一、审议《XXXXXX 的议案》；
附件一：XXXXXXX
…
二、审议《XXXXXX 的议案》；
附件一：XXXXXXX
…
会议联系人：XXX
电话：XXXXXXXX
邮箱：XXXXX@XXXX
启明信息技术股份有限公司
董事会战略委员会
XXXX 年 XX 月 XX 日
附件二：
启明信息技术股份有限公司
第 XX 届董事会战略委员会
第 XX 次会议（XXXX 年第 XX 次临时会议）
（XXXX 年 XX 月 XX 日）
表
决
意
见
票
填票说明：
1、为充分、准确记载您对相关议题的意见，董事会战略委员会委员可以在举手
表决同时，将需要重点记载的补充意见记入“表决意见票”内。
2、“表决意见票”作为董事会战略委员会材料长期保存。
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第 XX 届董事会战略委员会
第 XX 次会议（XXXX 年第 XX 次临时会议）表决意见票
（XXXX 年 XX 月 XX 日）
议案名称 表决意见
同意 反对 弃权
《关于 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 的议案》
补
充
意
见
注：请在“表决意见”相应选项打“”
董事会战略委员会委员（签字）：
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