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董事会提名委员会议事规则
第一章 总 则
第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完
善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及其他有关规定，公司特设立提名委员会，并制定本议事规则。
第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和经理人
员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。
第四条 提名委员会委员由过半数以上董事选举产生。
第五条 提名委员会设主席一名，由独立董事委员担任，负
责主持委员会工作。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，连选可以连
任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，
并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会的主要职责权限：
（一）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会
提出建议；
（二）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
（三）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
（四）董事会授权的其他事宜。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事
会审议决定；第一大股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应
充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、经
理人选。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，
结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、
选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会通过，并遵照实施。
第十条 董事、经理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司人力资源部进行交流，研究
公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及
人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；
（三）公司人力资源部配合提名委员会搜集初选人的职业、
学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征得被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、
经理人选；
（五）公司人力资源部配合提名委员会召集会议，根据董事、
经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，
向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条 提名委员会每年至少召开一次会议，公司人力资
源部配合提名委员会于会议召开前七天通知全体委员，会议由主
席主持，主席不能出席时可委托其他一名委员主持；
第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席
方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须
经全体委员的过半数通过。
第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表
决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事、
其他高级管理人员及公司人力资源部列席会议。
第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决
策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条 提名委员会的召开程序、表决方式和会议通过的
议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十七条 提名委员会应当有记录，出席会议的委员应当在
会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条 提名委员会会议通过的议案及会议决议，应以书
面形式报公司董事会。
第十九条 出席会议的委员对会议所议事项有保密义务，不
得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十条 本议事规则自董事会决议通过之日起施行。
第二十一条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规
和公司章程的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规
或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法
规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十二条 本规则解释权归属公司董事会。
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董事会
二〇一六年九月
附件一：
启明信息技术股份有限公司
第 XX 届董事会提名委员会
关于召开第 XX 次（XXXX 年第 XX 次临时）会议的通知
公司董事会提名委员会、高级管理人员及人力资源部：
公司定于 XXXX 年 XX 月 XX 日 XX 时召开第 XX 届董事会提名委员
会第 XX 次会议（XXXX 年第 XX 次临时会议），届时请您准时出席会议。
会议主要内容如下：
一、审议《XXXXXX 的议案》；
附件一：XXXXXXX
…
二、审议《XXXXXX 的议案》；
附件一：XXXXXXX
…
会议联系人：XXX
电话：XXXXXXXX
邮箱：XXXXX@XXXX
启明信息技术股份有限公司
董事会提名委员会
XXXX 年 XX 月 XX 日
附件二：
启明信息技术股份有限公司
第 XX 届董事会提名委员会
第 XX 次会议（XXXX 年第 XX 次临时会议）
（XXXX 年 XX 月 XX 日）
表
决
意
见
票
填票说明：
1、为充分、准确记载您对相关议题的意见，董事会提名委员会委员可以在举手
表决同时，将需要重点记载的补充意见记入“表决意见票”内。
2、“表决意见票”作为董事会提名委员会材料长期保存。
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第 XX 届董事会提名委员会
第 XX 次会议（XXXX 年第 XX 次临时会议）表决意见票
（XXXX 年 XX 月 XX 日）
议案名称 表决意见
同意 反对 弃权
《关于 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 的议案》
补
充
意
见
注：请在“表决意见”相应选项打“”
董事会提名委员会委员（签字）：
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