证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2016-028
启明信息技术股份有限公司
第五届董事会2016年第一次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会2016
年第一次临时会议于2016年9月12日9:00在公司220会议室召开。
本次会议通知已于2016年9月9日以书面、电话、传真、电子邮件
等方式通知各位董事。本次会议应到董事共9人，实际参与表决董事（含
委托出席）9人，其中：公司独立董事陈贺新先生因工作原因无法出席
本次会议，书面委托公司独立董事孙立荣女士代为表决和签署会议决
议。经公司董事会半数以上董事推举，由董事李冲天先生代为主持本
次会议。公司监事、董事会秘书、财务总监列席本次会议。本次会议
的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
与会董事以投票表决的方式，做出了如下决议：
1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于选举第五届董事会董事长的议案》。
公司董事会选举李冲天先生担任公司董事长（法定代表人）职务，
任期与第五届董事会相同。公司独立董事对该议案进行了事前审查，
并发表了同意的独立意见。
2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》。
公司第五届董事会下设各专门委员会委员名单如下：
（1）战略委员会：（4人）
主席：李冲天
委员：付炳锋、吴建会、陈贺新
（2）审计委员会：（3人）
主席：孙立荣
委员：高英、于福
（3）提名委员会：（3人）
主席：陈贺新
委员：李冲天、孙立荣
（4）薪酬与考核委员会：（5人）
主席：于福
委员：吴建会、刘殿伟、陈贺新、孙立荣
3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于修订董事会下设各专门委员会议事规则的议案》。
公司董事会对现行《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事
规则》、《战略委员会议事规则》及《薪酬与考核委员会议事规则》
进行了修订，自本次董事会审议通过后生效。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○一六年九月十三日
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