证券代码:002137 证券简称:麦达数字 公告编号:2016-103
深圳市麦达数字股份有限公司
关于公司独立董事任期届满辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦达数字股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年9月8
日收到独立董事唐忠诚先生提交的书面辞职报告。唐忠诚先生自2010年9月13日
起担任公司独立董事职务,其连续担任公司独立董事的时间即将届满六年,根据
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事“连任时间不得
超过六年”的规定,唐忠诚先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员
相关职务,唐忠诚先生辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有
关规定,独立董事唐忠诚先生的辞职将导致公司担任独立董事的人员不满足 “至
少包括一名会计专业人士”的要求。公司已于2016年8月26日召开第四届董事会
第三十次会议审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》,本次
独立董事候选人中梁华权先生持有注册会计师证书,独立董事候选人资格已经深
圳证券交易所审核无异议,但尚需提交公司股东大会审议。唐忠诚先生的辞职报
告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效,在此之前,唐忠诚先生将按
照相关法律、法规及《公司章程》的规定,继续履行公司独立董事职务。
唐忠诚先生担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范运作
和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对唐忠诚先生任职期间为公司及董事会
所作出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
深圳市麦达数字股份有限公司董事会
2016年9月12日
首页
微信公众号
证券之星APP
