证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2016-040
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“天润数娱”、“公司”或
“上市公司”）第十届董事会第十九次会议于 2016 年 9 月 9 日上午以现场加通讯
表决的方式召开，会议通知已于 2016 年 8 月 29 日以书面和邮件方式送达全体董
事。本次董事会会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 8 名。公司监事及
相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长麦少军先生主持，会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《对外投资暨关联交易的
议案》
为了提升公司产业运作效率，抓住行业整合机会，培育和发展新的业务增长
点，促进公司快速、稳健、可持续发展，公司拟使用自有资金投资 2150 万元与
广东南方都市报经营有限公司、广东恒润互兴资产管理有限公司合作共同设立广
州南都光原文化娱乐有限公司（拟定名，以工商核准登记为准），授权董事长办
理与该产业并购基金相关的具体事项。
公司独立董事对本次对外投资暨关联交易发表了意见：
公司独立董事认为，本次公司对外投资暨关联交易事项符合公司战略转型发
展的需要，遵循公平、公正、公开原则，交易定价客观公允，董事会对关联交易
的表决程序合法，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利
益，符合上市公司和全体股东的利益。因此，我们同意本次公司对外投资暨关联
交易事项。
具体内容详见公司于 2016 年 9 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证劵日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资
暨关联交易的公告》（公告编号：2016-041）。
该议案涉及关联交易事项，关联董事何海颖女士回避表决，出席本次会议的
8 名非关联董事对该项议案进行了表决。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二 0 一六年九月九日
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