证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2016-013
苏州恒久光电科技股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“苏州恒久”）于 2016
年 9 月 8 日，召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用部分
闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高公司募集资金使用效率，在不影响
公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超
过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高，满足保本要求，产品
发行主体能够提供保本承诺的银行理财产品。理财产品的购买额度在股东大会审
议通过之日起 12 个月有效期内可以滚动使用。在购买理财产品的额度范围内，
董事会提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体
情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]1549 号），苏州恒久首次
公开发行股票 3,000 万股，每股发行价格为 7.71 元/股，募集资金总额为
23,130.00 万元，扣除发行费用 4,060.07 万元后，募集资金净额为 19,069.93 万
元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2016 年 8 月 9 日出具信会师报字[2016]第 115714 号《验资报告》。公司对上述
资金进行了专户存储管理。2016 年 9 月 8 日，公司与宁波银行股份有限公司
苏州高新技术产业开发区支行、中国银河证券股份有限公司签署《募集资金三方
监管协议》；2016 年 9 月 8 日，公司与中国工商银行股份有限公司苏州高新技
术产业开发区支行、中国银河证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用及结余情况
截至 2016 年 9 月 8 日，公司尚未使用募集资金，募集资金 余额为
19,069.93 万元。
三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目
建设 和募集资金使用的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金适时进行现金管
理，以增加资金收益、保持资金流动性。
2、投资品种
为控制风险，投资品种为商业银行等金融机构发行的安全性高、满足保本要
求、产品发行主体能够提供保本承诺的产品；理财产品的相关主体与公司不存在
关联关系，不构成关联交易。
3、投资额度及期限
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理金额不超过人民币 15,000 万元，
购买产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限
自股东大会审议通过之日起一年内有效。
4、实施方式
董事会授权公司总经理在投资额度范围内行使该项投资决策权并签署相关
合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部按照上述要求实施和办理相关
事宜。
5、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的
额度、期限、收益等。
四、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品对公司日常经营的影响
公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资
金购买保本型理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为
公司股东谋求更多的投资回报。
五、风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不得用于其他证
券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。为控制风
险，投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，不包括银
行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品。
2、公司财务部将及时分析和跟踪保本型理财产品投向、进展情况，一旦发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对进行现金管理，购买保本型银行理财产品的资
金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
4、公司独立董事、监事会有权对投资保本型银行理财产品的情况进行定期
或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内保本型银行理财
及相关的损益情况。
六、相关批准程序及审核意见
1、董事会意见
公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金
购买理财产品的议案》，同意在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集
资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资
金购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的银行理财产
品。使用部分闲置募集资金购买理财产品的有效期自股东大会决议审议通过后
12 个月内滚动使用。在购买理财产品的额度范围内，授权公司总经理行使该项
投资决策权并签署相关合同，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
2、监事会意见
经公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资
金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募
集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集
资金购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的银行理财
产品。使用部分闲置募集资金购买理财产品的有效期自股东大会决议审议通过后
12 个月内滚动使用。
3、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见认为，公司滚动使用最高不超过人民币
15,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产
品，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不会影响公司业务的正常
发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同
意《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
4、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
1) 截至本核查意见出具日，本次公司使用部分闲置募集资金购买理财产品
的事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明
确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规
定。
2) 公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项符合《上市公司监
管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中
小板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用
用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
3) 公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项，未违反募集资金投
资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集
资金投资项目和损害股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对本次使用部分闲置募集资金事项无异议。
5、该事项尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、公司第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事宜的独立意见；
4、保荐机构中国银河证券股份有限公司出具的《关于苏州恒久光电科技股
份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。
特此公告。
苏州恒久光电科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 12 日
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