证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2016-56
华北高速公路股份有限公司
关于召开 2016 年第四次临时股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
●会议股权登记日：2016年9月9日
●现场会议召开时间：2016年9月21日14:55
●现场会议召开地点：华北高速公路股份有限公司四层会议室
●网络投票时间：2016 年 9 月 20 日至 9 月 21 日
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为华北高速公路股份有限公司（以下简
称：“公司”）2016 年第四次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开公司 2016 年第四
次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、
规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期和时间：
1、现场会议召开时间为：2016 年 9 月 21 日（星期三）14:55 。
2、网络投票时间为：2016 年 9 月 20 日—2016 年 9 月 21 日 其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 9 月 21 日上午 9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：
2016 年 9 月 20 日下午 15:00 至 2016 年 9 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。
截至 2016 年 9 月 9 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）会议地点：北京经济技术开发区东环北路 9 号华北高速公路股份有限
公司四层会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的提案由公司第六届董事会第三十七次会议审议通过后
提交，程序合法，资料完备。
（二）本次会议审议事项如下：
审议关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案。
由于本次重组拟定的标的资产为招商局集团有限公司控制的包括招商局公
路网络科技控股股份有限公司在内的公路相关资产，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》规定，关联方股东招商局公路网络科技控股股份有限公司回避表决。
该议案须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过方
为有效。
（三）披露情况：
上述议案相关披露请查阅 2016 年 9 月 6 日《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华北高速第六届董事会第三十七
次会议决议公告》。
三、会议登记方法（授权委托书见本公告附件）
（一）登记方式、登记时间和登记地点
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2016年9月13日的上午9:00—11:30，下午13:00—16:30登记。
3、登记地点：北京经济技术开发区东环北路9号华北高速董事会秘书办公
室。
（二）登记手续：
1、社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办
理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人
股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。
2、法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托
书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。
法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为
代表出席公司的股东大会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书
面授权委托书办理登记手续。
3、异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作
需要说明的内容和格式详见附件一。
五、其他事项
（一）联系电话：010－58021229 传真：010－58021229
（二）联系人：施惊雷 高莹
（三）通讯地址：北京经济技术开发区东环北路9号 邮编：100176
（四）与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
华北高速第六届董事会第三十七次会议决议。
华北高速公路股份有限公司公司董事会
二〇一六年九月十二日
附件一： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360916”，投票简称为“华北投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
审议关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌
1. 1.00
的议案。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年9月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月20日（现场股东大会召开
前一日）下午3:00，结束时间为2016年9月21日（现场股东大会结束当日）下午
3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席华北高速公路股份有限
公司 2016 年第四次临时股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。
表决意见
议案内容 备 注
同 意 反 对 弃 权
审议关于重大资产重组停牌期满申请继续
停牌的议案。
股东名称：
股东账号:
持股数：
法定代表人（签名）：
被委托人（签名）:
身份证号码：
委托日期：
附注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票
反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章。
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