证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2016-040
读者出版传媒股份有限公司
第二届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
读者出版传媒股份有限公司第二届董事会于2016年9月9日以现
场并通讯的方式召开了第二十三次（临时）会议。公司现有董事8人，
实际参会董事8人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版
传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人
的议案》
公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的
有关规定，需按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会
同意提名王永生、陈泽奎、马永强、王卫平、覃东宜为公司第三届董
事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。该
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的
有关规定，需按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会
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同意提名吕益民、王志成、李宗义为公司第三届董事会独立董事候选
人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。该议案尚需提交股东大
会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）《关于确定独立董事津贴的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司建立了独立董
事制度，董事会共 8 名董事，其中 3 名为独立董事。现提议给予每位
独立董事每年 9 万元（含税）的津贴。该项津贴的实际发放，从独立
董事到任之日起开始计算，每年一次性发放。该议案尚需提交股东大
会审议。
表决结果：3 名独立董事回避表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权
0 票。
（四）《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2016 年 9 月 27 日在公司三楼会议室召开公司 2016
年第三次临时股东大会。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2016 年 9 月 10 日
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附：候选人简历
1.非独立董事候选人简历：
王永生先生：中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 11 月出生，汉族，甘
肃兰州市人，中共党员，理学硕士研究生，正高级工程师。1987 年 8 月至 1996
年 4 月历任兰州师范高等专科学校教师、化学系副主任、化学系主任，1995 年
10 月任兰州师范高等专科学校校党委委员；1996 年 4 月至 2000 年 4 月任中共临
洮县委副书记（正县级）；2000 年 4 月至 2000 年 12 月任中共陇西县委副书记、
县政府副县长、代县长； 2001 年 1 月至 2001 年 8 月任中共陇西县委副书记、
县人民政府县长； 2001 年 9 月至 2003 年 12 月任中共陇西县委书记（期间：2002
年 3 月至 2002 年 7 月在中央党校县委书记培训班学习）； 2003 年 12 月至 2007
年 1 月任定西市委常委、秘书长；2007 年 1 月至 2008 年 4 月任定西市委常委、
副市长；2008 年 4 月至 2011 年 8 月任定西市委常委、常务副市长；2011 年 8 月
至 2013 年 4 月任甘肃省广播电视网络有限责任公司总经理；2013 年 4 月至 2016
年 4 月任甘肃省广播电视网络股份有限公司董事长、总经理、党委副书记（2013
年 11 月，被中共甘肃省委宣传部评为甘肃省宣传文化系统“四个一批”人才）；
2016 年 4 月至今任读者出版集团有限公司党委书记、董事长，读者出版传媒股
份有限公司董事长，甘肃省广播电视网络股份有限公司董事长、总经理、党委副
书记。
陈泽奎先生：男，中国国籍，无境外居留权，1957 年 1 月出生，汉族，甘
肃武威人，中共党员，编审，兰州大学历史系中国古代史专业硕士，历任甘肃人
民出版社文史编辑室及开发部编辑，二编室副主任（主持工作）、主任，《读者》
杂志社编辑部副主任，《读者》（乡村版）副主编、主编，甘肃人民出版社总编辑
助理、《读者》杂志社副主编、编辑部主任，总编辑，常务副社长(正处级,主持日
常工作)，2009 年 12 月至 2010 年 4 月任读者出版集团有限公司(甘肃人民出版社)
党委委员、董事、副总经理(副总编辑)(副厅级)；2010 年 5 月至 2013 年 3 月任读
者出版集团有限公司(甘肃人民出版社)党委委员、董事、(副总编辑),读者出版传
媒股份有限公司副总经理、董事；2013 年 4 月至 2016 年 8 月任读者出版集团有
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限公司党委委员、董事,读者出版传媒股份有限公司董事、常务副总经理；2016
年 8 月至今任读者出版集团有限公司党委委员、董事、总经理,读者出版传媒股
份有限公司副董事长、总经理、总编辑。
马永强先生：男，中国国籍，无境外居留权，1966 年 10 月出生，汉族，甘
肃灵台人，中共党员，编审，南京大学中文系中国现当代文学专业博士，历任兰
州晚报社主任编辑，苏州大学中国语言文学博士后流动站研究员，厦门大学人文
学院新闻传播系副教授、硕士研究生导师，甘肃省新闻出版局（甘肃省版权局）
局长助理，2011 年 8 月至今任读者出版集团有限公司（甘肃人民出版社）党委
委员，读者出版传媒股份有限公司董事、副总经理（2012 年 3 月—2013 年 1 月
挂职国家新闻出版总署出版管理司副司长）。
王卫平先生：男，中国国籍，无境外居留权，1966 年 12 月出生，汉族，甘
肃清水人，中共党员，高级会计师，高级审计师、中国注册会计师，兰州商学院
金融专业学士，历任甘肃省石油总公司财务处综合会计、主任科员、副处长，兰
州正邦会计师事务所所长，甘肃励致会计师事务有限公司法定代表人、总经理、
主任会计师，甘肃弘信会计师事务有限公司总经理、事务所高级合伙人，中国石
油天然气股份有限公司甘肃销售总公司审计监察处处长，2008 年 6 月至 2010 年
3 月任 读者出版集团有限公司副总会计师（正处级）、读者出版传媒股份有限公
司财务部长（兼），2010 年 3 月至 2012 年 2 月任读者出版传媒股份有限公司财
务部长（兼），2012 年 2 月至 2013 年 7 月任读者出版传媒股份有限公司财务总
监、财务部部长（兼），2013 年 4 月至今任读者出版集团有限公司党委委员，读
者出版传媒股份有限公司董事、副总经理、财务总监。
覃东宜先生：男，中国国籍，无境外居留权，1966 年 8 月出生，壮族，广
西宜山人，吉林大学管理工程学士及硕士，经济师；曾在美国宾夕法尼亚大学沃
顿商学院作访问学者。历任君安证券有限公司投资银行高级经理、光大证券有限
责任公司投资银行一部总经理、投资银行(南方)主管、投行深圳一部总经理。现
任光大资本投资有限公司副总裁，投资决策委员会委员。参与完成多家公司资产
重组、IPO 和配股工作，20 年的投行从业经历，积累了丰富的业内资源。带领
投资团队成功投资华声股份（股票代码：002670）、江西合力泰（A 股代码：002217）、
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金飞达（A 股代码：002239）、特辰科技（新三板：831242）、德泓国际等，具有
丰富的投资经验以及资本运作成功案例。
2.独立董事候选人简历：
吕益民先生：中国国籍，无境外居留权，1962 年出生，汉族，山西人，博
士研究生，高级工程师，民建中央财金委员会副主任。1982 年起先后任职山西
师范大学教师，北京联想集团资产管理部经理，北京京华信托投资公司干部，国
家开发投资公司金融资产管理部主任，国融资产管理有限公司总经理，国家开发
投资公司战略发展部副主任、研究中心主任，国投信托有限公司总经理，华夏证
券副董事长，南方证券常务董事，中银国际证券有限责任公司董事，招商银行董
事，中国-比利时政府股权投资基金董事，渤海银行董事，红塔证券股份有限公
司副董事长，中国融资租赁有限公司总裁，浙江睿洋科技有限公司总裁等。1991
年出版专著《通货膨胀概览》；1996 年出版《公司可转换债券理论与实务》（该
书被中国证监会列为证券业培训丛书）；2000 年出版《吕益民财经文集—走进资
本时代》。
王志成先生：男，中国国籍，无境外居留权。汉族，1974 年生，甘肃通渭
人，管理学（会计）博士，中国注册会计师，现任北京国家会计学院副教授，硕
士生导师。曾任华北电力大学经济与管理学院会计教研室主任、德勤华永会计师
事务所企业风险服务部经理。兼任博迈科海洋工程股份有限公司独立董事、沧州
明珠塑料股份有限公司独立董事、北京盈建科软件股份有限公司独立董事、北京
彩讯科技股份有限公司独立董事。
李宗义先生：男，中国国籍，无境外居留权。1970 年 3 月出生，工商管理
硕士研究生。中国注册会计师、律师、注册资产评估师、澳洲注册会计师、英国
皇家特许会计师。1988 年 9 月至 1992 年 6 月在华中理工大学（现华中科技大学）
管理工程系学习，1992 年 7 月至 1997 年 12 月在中国机电设备总公司工作，任
项目经理，负责机床及大型通用设备的销售、合同管理、财务管理等工作。1998
年 1 月至今在国富浩华会计师事务所工作，现任副主任会计师。2007 年 6 月当
选财政部会计行业领军人才，2008 年 12 月当选五十名全国先进会计工作者之一。
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曾参与了金川集团有限公司、中国兵器工业总公司、北京天鸿集团有限公司、甘
肃酒钢集团有限公司、上海广电信息股份有限公司、华龙证券有限责任公司等数
十家单位改制上市、年报审计、并购重组、清产核资专项审计工作和新会计准则、
内部控制制度等方面的培训工作，具有丰富的财务管理、财务控制经验。
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