爱迪尔:关于2015年度非公开发行股票预案修订说明的公告

来源:深交所 2016-09-10 00:00:00
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深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

股票代码:002740 股票简称:爱迪尔 编号:2016-066 号

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

关于 2015 年度非公开发行股票预案修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司(以下简称“公司”、“爱迪尔”)于 2015

年 7 月 28 日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于非公开发行 A 股

股票预案的议案》等议案,并于 2015 年 7 月 28 日披露了《深圳市爱迪尔珠宝股

份有限公司非公开发行股票预案》(以下简称“原预案”)。2015 年 9 月 1 日,公

司召开 2015 年度第一次临时股东大会,审议通过了前述与本次非公开发行人民

币普通股(A 股)股票相关的议案。

2015 年 12 月 29,公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于

公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》,公司与本次非公开发行的认购对

象签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》,对本次非公开

发行股票的发行价格、发行股数进行补充说明,同时披露了《深圳市爱迪尔珠宝

股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》。

2016 年 9 月 9 日,公司召开了第三届董事会第二十二次会议,审议通过了

《关于公司非公开发行股票预案(修订稿二)的议案》等相关议案,同时披露了

《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿二)》。

现将具体修订情况公告如下:

预案章节 预案内容 修订内容

新增本次非公开发行预案(修订稿二)的董事会

审议程序;

根 据 分 红议案 , 本 次非公 开 发 行价格 修 订 为

13.29 元/股;

特别提示 特别提示 发行数量修订为 30,925,507 股 A 股股票(含本

数),调整认购对象认购金额及股数;

募集资金总额修订为不超过 41,100 万元,明确募

集资金投向不涉及金融及类金融业务;

删除红土创新基金管理有限公司作为认购对象。

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

一、发行人基本情况 公司注册资本修订为 30,000 万元。

二、本次非公开发行的背景

修订(二)本次非公开发行股票的目的的描述。

和目的

根 据 分 红议案 , 本 次非公 开 发 行价格 修 订 为

13.29 元/股;

第 一 节

发行数量修订为 30,925,507 股 A 股股票(含本

本次非公 四、发行股份的价格及定价

数),调整认购对象认购金额及股数;

开发行股 原则、发行数量及限售期

募集资金总额修订为不超过 41,100 万元,明确募

票方案概

集资金投向不涉及金融及类金融业务;

删除红土创新基金管理有限公司作为认购对象。

五、本次发行是否构成关联 新增本次非公开发行方案修订的董事会审批程

交易 序;

七、本次非公开发行的审批

修订本次非公开发行的审议程序。

程序

第 二 节 四、本次发行预案披露前 24

删除红土创新基金管理有限公司作为认购对象

发行对象 个月内发行对象及其控股股

修订 2015 年成都蜀茂钻石有限公司向公司的采

的基本情 东、实际控制人与公司之间

购金额。

况 的重大交易情况

一、狄爱玲、李蔚、苏清香、

第 三 节 根 据 分 红议案 , 本 次非公 开 发 行价格 修 订 为

王小萍、张微股份认购协议

附条件生 13.29 元/股;

内容摘要

效的股份 发行数量修订为 30,925,507 股 A 股股票(含本

二、陈慧股份认购协议内容

认购协议 数),调整认购对象认购金额及股数;;

摘要

的内容摘 新增补充协议(二)及终止协议的内容;

三、红土创新基金管理有限

要 删除红土创新基金管理有限公司作为认购对象。

公司股份认购协议内容摘要

第 四 节 募集资金总额修订为不超过 41,100 万元,明确募

一、募集资金使用计划

董事会关 集资金投向不涉及金融及类金融业务。

于本次募

修订项目实施背景的描述;

集资金使 二、互联网+珠宝开放平台项

删除子平台金融平台的投入;

用的可行 目的基本情况

删除项目铺地流动资金的投入。

性分析

第 五 节

董事会关 一、本次发行后公司业务与

于本次发 资产整合计划、公司章程、 发行数量修订为 30,925,507 股 A 股股票(含本

行对公司 股东结构、高管人员结构的 数)。

影响的讨 变化情况

论与分析

第 六 节 三、经营风险 修订主要原材料价格波动风险

本次股票 修订(一)存货跌价准备风险;

发行相关 修订(二)应收账款金额较大风险;

五、财务风险

的风险说 修订(三)公司经营性现金流净额低于同期净利

明 润的风险。

第 七 节 二、公司最近三年现金分红 修订了公司 2015 年度利润分配方案。

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

公司利润 及未分配利润使用情况

分配政策

及执行情

一、本次非公开发行摊薄即

期回报对公司主要财务指标

的影响

二、本次发行的必要性和合

第 八 节 理性

非公开发 三、本次募集资金投资项目

行股票摊 与公司现有业务的关系,公

按最新要求新增第八节。

薄即期回 司从事募投项目在人员、技

报及填补 术、市场等方面的储备情况

措施 四、 本次发行摊薄即期回报

的风险提示

五、保证本次募集资金有效

使用、防范摊薄即期回报、

提高未来回报能力的措施

特此公告。

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 9 日

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