深圳市同洲电子股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第三十九次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》
等相关规章制度的规定，作为深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，对公司第五届董事会第三十九次会议审议的《关于聘任公司总经理
的议案》、《关于增补公司董事的议案》进行认真审核。现发表独立意见如下：
一、《关于聘任公司总经理的议案》
1、任职资格合法。
经审核杨健先生的经历及相关背景，我们认为董事会聘任杨健先生担任总经
理，系出于进一步加强公司经营团队运营管理能力，促进公司持续稳健发展的需
要。杨健先生具备相关法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司总经理的
任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验和素养，符合《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。
2、程序合法
公司总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关
规定，我们同意公司董事会聘任杨健先生为公司总经理。
二、《关于增补公司董事的议案》
1、任职资格合法。
经审核候选人的的经历及相关背景，我们认为杨健先生符合担任上市公司董
事任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。
2、程序合法
公司董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等
有关规定，我们同意提名杨健先生增补成为公司董事候选人，并同意提请股东大
会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市同洲电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第
三十九次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
潘玲曼 欧阳建国 肖寒梅
2016 年 9 月 9 日
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